证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2018-057
东兴证券股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 10 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：杏林山庄综合楼三层 8 号会议室（北京市海淀
区香山路正蓝旗甲一号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,724,946,041
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.5442
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召
开。公司董事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事秦斌、江月明、黎蜀宁、屠旋旋、
1
王云泉因临时公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事杜彬因临时公务未能出席会议；
3、董事会秘书张锋出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,724,945,641 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
修改的《东兴证券股份有限公司章程》第八条自本次会议通过后生效，《东
兴证券股份有限公司章程（2018 年 10 月修订）》全文刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
2、议案名称：东兴证券股份有限公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回
报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,724,945,641 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：关于修改《东兴证券股份有限公司关联交易管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,724,945,641 99.9999 400 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：关于选举张涛为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,724,924,341 99.9987 21,700 0.0013 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
东兴证券股份有
限公司未来三年
2 270,345,157 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
（ 2018 年 -2020
年）股东回报规划
关于修改《东兴证
券股份有限公司
3 270,345,157 99.9998 400 0.0002 0 0.0000
关联交易管理办
法》的议案
关于选举张涛为
公司第四届董事
4 270,323,857 99.9919 21,700 0.0081 0 0.0000
会非独立董事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：方祥勇、林雅娜
3
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、东兴证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会法律意见书。
东兴证券股份有限公司
2018 年 10 月 31 日
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