东兴证券：第四届董事会第十七次会议决议公告2019-01-30
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-002
东兴证券股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2019 年 1 月 29 日在北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦公司第一会议室以现场
及通讯方式举行，应参会董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。独立董事张伟先
生委托独立董事宫肃康先生代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事
和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符
合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以
下议案：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的
资产进行减值测试后，2018 年单项计提资产减值准备共计人民币 18,553.29 万元。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及相关规
定，依据充分，公允的反映了公司实际资产、财务状况，同意本次计提资产减值
准备事项。
独立董事认为，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符
合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，有助于向投资者提供更加真实、可
靠、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项决策程序规范，符合有关法律
法规和《东兴证券股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
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《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊载于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
董事秦斌先生、黎蜀宁女士向董事会递交辞职公告，申请辞去公司董事及相
关专门委员会职务，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司控股股东中国东
方资产管理股份有限公司提名曾涛先生、董裕平先生（简历详见附件）为公司第
四届董事会非独立董事候选人。经审查，曾涛先生和董裕平先生符合中国证监会
《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于董事任职资格
条件的要求。董事会同意上述候选人提名，并提请股东大会采取累积投票方式选
举。曾涛先生、董裕平先生尚未取得证券公司董事任职资格，其任期自股东大会
选举且取得证券公司董事任职资格（孰后为准）起至本届董事会任期届满。
独立董事认为，曾涛先生、董裕平先生的提名人资格和提名程序符合相关法
律法规及公司章程的规定；具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格和条件；
同意提名为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：10 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
经审议，董事会同意授权董事长择机召开公司 2019 年第一次临时股东大会，
审议事项如下：
1．审议《关于增补选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2. 审议《关于增补选举公司第四届监事会非职工监事的议案》。
特此公告。
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东兴证券股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 30 日
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附件：非独立董事候选人简历
曾涛先生，1972年12月出生。大学本科学历。曾就职于中国银行股份有限公
司海南省分行，中国东方资产管理股份有限公司海口办事处。曾任中国东方资产
管理股份有限公司人力资源部高级经理、总经理助理、副总经理，机构管理部副
总经理主持工作，中华联合保险集团股份有限公司副总经理、合规负责人、纪委
书记。2017年6月至今任中国东方资产管理股份有限公司办公室总经理，兼任大连
银行股份有限公司董事。
董裕平先生，1969年10月出生，博士研究生学历，研究员（中国社科院）、博
士生导师、博士后合作导师，哈佛大学经济系访问学者。曾任国家开发银行政策
研究室科级行员、经济师，稽核评价局稽核一处副处长、综合处副处长、正处级
行员、高级经济师；中国社会科学院金融研究所副研究员、研究员、公司金融研
究室主任、法与金融研究室主任、所纪委委员、所长助理，兼任中国社会科学院
投融资研究中心主任；中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部副总经理。
2018年11月至今任中国东方资产管理股份有限公司战略发展规划部（研究院）副
总经理（主持工作），2018年12月至今兼任东方邦信融通控股股份有限公司董事。
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