证券代码：601198           证券简称：东兴证券           公告编号：2020-036



                       东兴证券股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于 2020 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 3 日下午，公司
2019 年年度股东大会、公司第五届董事会第一次会议后，在北京市西城区金融
大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 605 会议室现场召开。本次会议应参会监事 5 名，
实际参会监事 5 名。全体监事推选监事秦斌先生主持会议，公司董事会秘书列席
了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。

    本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举秦斌先生担任公司第五届监事会主席。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

    监事会同意选举秦斌先生、张威先生、杜彬先生为公司第五届监事会履职尽
职监督委员会委员，秦斌先生为主任委员；

    监事会同意选举秦斌先生、叶淑玉女士、郝洁女士为公司第五届监事会财务
与内部控制监督委员会委员，秦斌先生为主任委员。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。




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特此公告。

                 东兴证券股份有限公司

                         监事会

                    2020 年 6 月 4 日




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