东兴证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议文件




      东兴证券股份有限公司
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2021 年第二次临时股东大会会议文件




              2021 年 8 月 26 日北京




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             东兴证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议文件



                  东兴证券股份有限公司
        2021 年第二次临时股东大会会议议程


现场会议开始时间：2021 年 8 月 26 日 14:00

现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层

                     605 会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长魏庆华先生



现场会议日程：

    一、主持人宣布会议开始

    二、介绍会议基本情况

    三、宣布现场出席情况，推选计票和监票人员

    四、审议议案（含股东发言提问环节）

    五、现场投票表决

    六、休会（汇总现场及网络投票结果）

    七、宣布表决结果

    八、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见

    九、宣布会议结束




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议案：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
各位股东：

    因工作变动原因，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东兴证券”）
董事、副总经理谭世豪先生向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、副总经
理和董事会风险控制委员会职务，自辞职报告送达董事会时生效。谭世豪先生任
职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对谭世豪先生在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的有关规定，公司控股股
东中国东方资产管理股份有限公司提名张芳女士为公司第五届董事会非独立董
事会候选人。张芳女士简历如下：

    张芳女士，1977年3月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任中国东方资产管理股份有限公司资金财会部职员、副经理、经理、
高级经理，资金运营及金融市场部高级经理、高级会计师；大连银行股份有限公
司董事、副行长兼计划财务部总经理。2021年8月起任东兴证券副总经理、财务
负责人。

    张芳女士同意接受提名，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合中国证监会关于证券公司董事、监事或高级
管理人员任职资格监管办法等有关规定。除上述披露信息外，张芳女士未与公司
或公司控股股东及实际控制人存在其他关联关系。

    公司提交股东大会选举张芳女士为公司第五届董事会非独立董事，并提请授
权公司经营管理层在张芳女士正式担任董事后与其签订董事聘任协议。张芳女士
董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

    本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表独
立意见，详见2021年8月4日披露于上海证券交易所网站的《东兴证券股份有限公
司独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    请各位股东予以审议。

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