证券代码：601198          证券简称：东兴证券           公告编号：2022-025



                      东兴证券股份有限公司
            第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于2022年8月15日通过电子邮件方式发出会议通知，2022年8月25日在北京市西城
区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参

与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议的
共10人）。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。
本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东
兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要刊载于上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度>

的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度>

的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




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   四、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议
案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




   特此公告。




                                               东兴证券股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日




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