证券代码：601198               证券简称：东兴证券          公告编号：2022-034


                        东兴证券股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



 重要内容提示：


       本次会议是否有否决议案：无


        一、会议召开和出席情况

      （一）股东大会召开的时间：2022 年 10 月 18 日

      （二）股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6
 层 605 会议室

      （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
 况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                    28

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          1,683,214,722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）        52.0724

      （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
 等。

      本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董
 事长魏庆华先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关
 规定，会议各项决议合法有效。

      （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                         1
    1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；

    2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

    3、公司董事会秘书张锋先生出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

    此外，公司聘请的律师相关人员出席了本次股东大会。

    本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、法律顾问国浩律师(上海)事
务所的见证律师工作人员共同担任。



    二、议案审议情况

   （一）非累积投票议案表决情况

   1、议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                       同意                             反对                       弃权
股东类型
                票数          比例（%）          票数          比例（%）    票数       比例（%）

  A股         1,682,330,522     99.9474          327,800         0.0194     556,400        0.0332



   2、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                              同意                         反对                     弃权
   股东类型                          比例                         比例                     比例
                       票数                        票数                      票数
                                     （%）                        （%）                    （%）
     A股           1,682,546,465     99.9602       558,557         0.0331   109,700        0.0067



  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



                                             2
                                          同意                      反对                        弃权
议案
              议案名称                                                                             比例
序号                               票数          比例（%）   票数          比例（%）     票数
                                                                                                   （%）
       《关于续聘 2022 年度会
 1                              227,723,038        99.6132    327,800         0.1433   556,400         0.2435
       计师事务所的议案》
       《关于选举第五届董事会
 2                              227,938,981        99.7076    558,557         0.2443   109,700         0.0481
       非独立董事的议案》
         注：本公告所有比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
         入所致

             （三）关于议案表决的有关情况说明

             本次股东大会全部议案均为普通决议案，获得了出席本次股东大会的股东
         （包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。



             三、律师见证情况

             1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

             律师：林雅娜、曹江玮

             2、律师见证结论意见：

             公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
         司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
         本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
         司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。



             特此公告。


                                                                    东兴证券股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                           2022 年 10 月 19 日




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   上网公告文件：国浩律师（上海）事务所关于东兴证券股份有限公司 2022
   年第一次临时股东大会法律意见书

   报备文件：东兴证券股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议




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