证券代码：601198          证券简称：东兴证券            公告编号：2022-035



                      东兴证券股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于2022年10月10日通过电子邮件方式发出会议通知，2022年10月18日下午公司
2022年第一次临时股东大会后在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605
会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与
表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议的共12人）。全体董事推选董
事李娟女士主持会议，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票
方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公
司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举李娟女士为公司第五届董事会董事长的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司关于董事长任职的公告》刊载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    鉴于公司原董事长魏庆华先生辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会
发展战略委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务，公司股东大会选
举李娟女士为公司第五届董事会非独立董事，董事会同意选举李娟女士为董事会
发展战略委员会主任委员和董事会薪酬与提名委员会委员，任期自本次董事会审




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议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会发展
战略委员会、薪酬与提名委员会成员如下：

    （一）发展战略委员会

    主任委员：李娟

    副主任委员：董裕平

    成员：张涛、张芳、江月明、曾涛、张伟

    （二）薪酬与提名委员会

   主任委员：郑振龙

   成员：李娟、杨晖、宫肃康、孙广亮

    三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度>的
议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度》刊载于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。




    特此公告。




                                                      东兴证券股份有限公司

                                                              董事会

                                                       2022 年 10 月 19 日




   报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议




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