证券代码：601198          证券简称：东兴证券          公告编号：2023-003



                      东兴证券股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于2023年2月8日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年2月17日在北京市西城
区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参
与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：董事江月明先生、曾涛先生
委托董事董裕平先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共8人）。会议由董
事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方
式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司
章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》刊载于上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

    二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司章程>的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    本议案须提交股东大会审议。

    《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>及<公司股东大会议事规则>
的公告》刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详
细内容。



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    三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   本议案须提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   本议案须提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则>的
议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   本议案须提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

   本议案须提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事、监事和高级管理人
员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司总经理工作细则>的议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




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   十、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




   特此公告。




                                                东兴证券股份有限公司

                                                           董事会

                                                   2023 年 2 月 18 日




   报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议




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