证券代码：601198          证券简称：东兴证券          公告编号：2023-020



                      东兴证券股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议
于2023年4月18日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年4月27日在北京市西城
区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参
与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议的
共11人）。会议由董事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本
次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东
兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于确定 2023 年帮扶捐赠金额的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    《东兴证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。




    特此公告。




                                                   东兴证券股份有限公司




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                                                  2023 年 4 月 28 日




   报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议




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