证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临2020-037



                     华电重工股份有限公司
              第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2020
年 8 月 26 日上午 11 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B
座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司监事 5 名，实
到监事 5 名。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由
公司监事会主席徐磊先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司
法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方
式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    监事会意见：根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式
（2017 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好主
板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》等有关规定的要求，
在全面了解和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要后，认为：
    1、公司 2020 年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、
法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定；
   2、公司 2020 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，其中所披露的信息真实地反映了公
司 2020 年半年度的财务状况和经营成果；
   3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、 公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   监事会意见：公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，
不存在违规使用募集资金的情形。
    三、《关于公司向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司购买
海上风电作业平台的议案》
   表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。


   特此公告。


                                   华电重工股份有限公司监事会
                                         二〇二〇年八月二十六日


    报备文件

    （一）公司第四届监事会第一次会议决议