证券代码：601226        证券简称：华电重工      公告编号：临 2022-037


                    华电重工股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日


(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华电

发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           754,475,241

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            64.6502
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。


       本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网

络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、      公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李国明先生、独立董事陆

大明先生、王琨女士、黄阳华先生因工作原因未能出席会议；

2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、      公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，其

他 2 名高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》的议案


   审议结果：通过

      表决情况：
                          同意                    反对               弃权
股东类型                                              比例                比例
                   票数      比例（%）     票数               票数
                                                     （%）               （%）
   A股       754,475,141         99.9999     100     0.0001          0   0.0000
(二)     累积投票议案表决情况


2、关于调整公司董事的议案

                                             得票数占出席
  议案序号          议案名称       得票数    会议有效表决                   是否当选
                                             权的比例（%）
       2.01          樊春艳      754,474,743       99.9999                       是


3、关于补选公司独立董事的议案

                                                    得票数占出席
  议案序号          议案名称          得票数        会议有效表决            是否当选
                                                    权的比例（%）
       3.01          吴培国     754,474,743               99.9999                是



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                     反对              弃权
议案
              议案名称                                   票                 票
序号                           票数          比例（%）          比例（%）        比例（%）
                                                         数                 数
     关于修改公司《独立
 1   董事工作制度》的议 25,354,785           99.9996     100     0.0004      0     0.0000
     案
     关于调整公司董事的
2.01                    25,354,387           99.9980
     议案：樊春艳
     关于补选公司独立董
3.01                    25,354,387           99.9980
     事的议案：吴培国




(四)     关于议案表决的有关情况说明


         无。


三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所


律师：张荣胜、郑晴天


2、律师见证结论意见：


      “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过

的决议合法有效。”



四、备查文件目录


1、     公司 2022 年第一次临时股东大会决议；


2、     北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2022

年第一次临时股东大会的法律意见书。




                                   华电重工股份有限公司董事会

                                               2022 年 9 月 14 日