证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2022-039


                      华电重工股份有限公司
           第四届董事会第十一次临时会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
临时会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年
10 月 14 日上午 9 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决
的董事 9 名。本次会议由公司董事长文端超先生主持，会议召集召开程
序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合
法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意本次结合董事会人员结构及专业背景等情况对董事会各专门委
员会委员进行调整，调整后的各专门委员会组成如下：
    战略委员会：文端超（主任）、吴培国（副主任）、赵胜国（副主任）、
彭刚平、樊春艳、郭树旺、袁新勇。
    审计委员会：王琨（主任）、黄阳华、彭刚平。
    提名与薪酬委员会：黄阳华（主任）、文端超、王琨。


    特此公告。


                                         华电重工股份有限公司董事会
                                                二〇二二年十月十五日
                                   -1-
 报备文件
（一）公司第四届董事会第十一次临时会议决议




                         -2-