证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2022-041


                      华电重工股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议通知于 2022 年 10 月 17 日发出，会议于 2022 年 10 月 27 日上午 9 时
30 分在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B 座 1110 会议室以现
场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董事 9 名（公
司董事长文端超先生、董事袁新勇先生、独立董事王琨女士、黄阳华先
生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 5 名董事为现场表决），公司监
事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司副董事长
赵胜国先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章
程》的有关规定，决议内容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议
通过以下议案：
    一、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季
度报告》。
    二、《关于成立华电重工股份有限公司山东分公司的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。




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    为抢抓山东省新能源及配套产业开发市场机遇，拓展公司在山东省
内的新能源相关工程业务，同意在山东省莱州市成立华电重工股份有限
公司山东分公司（暂定名，以工商注册为准）。


   特此公告。


                                    华电重工股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十月二十八日


    报备文件
    （一）公司第四届董事会第八次会议决议




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