证券代码：601226       证券简称：华电重工       公告编号：临 2022-055


                   华电重工股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况


    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日


    (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号

华电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             753,253,841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 64.5456
总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。


    本次股东大会由董事长文端超先生主持，本次会议采取现场与网

络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事王琨女士、黄阳

华先生、吴培国先生因工作原因未能出席会议；

    2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事田斌强先生因工

作原因未能出席会议；

    3、 公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵江先生出席会议，

其他 2 名高级管理人员列席会议。


    二、 议案审议情况


    (一) 非累积投票议案


    1、 议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限

制性股票及调整回购价格的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型                                           比例              比例
                 票数          比例（%）   票数              票数
                                                     （%）             （%）
    A股      753,253,841 100.0000                0 0.0000          0 0.0000



    2、 议案名称：关于变更注册资本暨修改公司章程的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                       同意                  反对                  弃权
 股东类型                                   比例                      比例
                票数          比例（%）   票数              票数
                                            （%）                     （%）
    A股      752,234,256 99.8646 1,019,585 0.1354                  0 0.0000



    3、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                       同意                      反对          弃权
  股东类型                                          比例              比例
                票数          比例（%）   票数              票数
                                                   （%）             （%）
    A股      753,253,841 100.0000                0 0.0000          0 0.0000



    4、 议案名称：关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久

补充流动资金的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
  股东类型             同意                      反对          弃权
                                                    比例              比例
                票数          比例（%）   票数              票数
                                                   （%）             （%）
    A股      753,253,841 100.0000                0 0.0000          0 0.0000
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                             同意                    反对                   弃权
案
         议案名称                                             比例
序                      票数       比例（%）    票数                   票数    比例（%）
                                                              （%）
号
     关于回购注销部
     分已获授但尚未
1    解除限售的限制   24,133,485 100.0000               0     0.0000      0     0.0000
     性股票及调整回
     购价格的议案
     关于变更注册资
2    本暨修改公司章   23,113,900      95.7752 1,019,585       4.2248      0     0.0000
     程的议案
     关于修改公司
3    《股东大会议事   24,133,485 100.0000               0     0.0000      0     0.0000
     规则》的议案
     关于终止部分募
     投项目并将结余
4    募集资金永久补   24,133,485 100.0000               0     0.0000      0     0.0000
     充流动资金的议
     案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得

出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、 律师见证情况


       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事

务所


     律师：张荣胜、郑晴天


       2、 律师见证结论意见：
    “公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》

等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大

会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过

的决议合法有效。”



    四、 备查文件目录


    1、公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于华电重工股份有限公司 2022

年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。



                                  华电重工股份有限公司董事会

                                              2022 年 12 月 27 日