证券代码：601226      证券简称：华电重工      公告编号：临 2023-011



                     华电重工股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易执行情况
           和 2023 年度日常关联交易预计事项公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     本次关于2022年度日常关联交易执行情况和2023年度日常关
联交易预计事项需要提交华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）
2022年年度股东大会审议。
     公司于2022年实际发生的关联交易以及预计的2023年度日常
关联交易均建立在公平、互利的基础上，未损害上市公司和中小股东
的利益，不会对公司当期以及未来的财务状况、经营成果构成不利的
影响，也不会影响上市公司的独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第九次会议对《关
于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预
计的议案》进行了审议，关联董事彭刚平、樊春艳对本议案回避表决，
会议审议通过了该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。
董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。独立

                                  1
董事就该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交公司董事会、股
东大会审议。
    审计委员会书面意见：“公司于 2022 年度已经发生的和 2023 年
预计发生的日常关联交易有利于提高公司的销售收入，有利于公司日
常经营和稳步发展，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，
交易定价公允，不会损害公司及其股东的利益，对公司和全体股东而
言是公平合理的，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
    独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司 2022 年度日常关联
交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审
核，同意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔
细阅读了公司提供的相关资料，认为公司 2022 年度实际发生的日常
关联交易和 2023 年度日常关联交易预计有利于公司生产经营的稳定
性，可以实现优势互补和资源的合理配置。关联交易遵循了有偿、公
平、自愿的商业原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，
有利于公司的生产经营和长远发展，不会对公司当期及未来财务状况
和经营成果构成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。同意将
相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”
    另，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
    2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计
事项尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
    2022 年公司实际关联交易收入为 42.36 亿元，约占全部营业收
入的 51.61%。具体情况如下：


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                                                                        单位：万元

关联交                                                 2022 年预计   2022 年发生金
           产品/服务/委托/消缺          关联人
易类别                                                    金额            额
          物料、管道及电站空冷、
                                   华电科工及所属
          综合能效提升、灵活性改
 销售                              华电重工外子公       150,000.00       69,671.38
          造、钢结构、噪声治理、
                                   司
          海洋工程、氢能等
          物料、管道及电站空冷、
          综合能效提升、灵活性改   华电集团所属华
 销售                                                   450,000.00      353,883.27
          造、钢结构、噪声治理、   电科工外子公司
          海洋工程、氢能等

 合计              ——                     ——        600,000.00      423,554.65


     2022 年预计全年关联采购金额 44,900 万元，约占全部采购金额
的 5%。实际采购金额 12,536.53 万元，占全部采购金额的 1.59%，主
要为公司本部租赁华电科工集团创业投资有限公司办公用房租金及
物业费等 2,874.79 万元，及上海分公司租赁上海华滨投资有限公司
办公用房租金及物业费 382.11 万元；剩余 9,279.63 万元为对关联方
的技术、服务和物资采购。
     （三）本次日常关联交易预计金额和类别
     2023 年预计关联交易收入 57 亿元，较 2022 年关联交易收入授
权额度略有减少，关联交易比约 60%。预计关联收入具体如下：
                                                                        单位：万元

                                                        2023 年预计总   占同类交易
关联交易类别   产品/服务/委托/消缺等          关联人
                                                            金额            比例

               物料、管道及电站空冷、
               综合能效提升、灵活性改   华电科工及所
   销售        造、钢结构、噪声治理、   属华电重工外      140,000.00        14.74%
               海洋工程、氢能等，以及   子公司
               办公用房、厂房等出租
               物料、管道及电站空冷、
                                        华电集团所属
               综合能效提升、灵活性改
   销售                                 华电科工外子      430,000.00        45.26%
               造、钢结构、噪声治理、
                                        公司
               海洋工程、氢能等
   合计                  ——                  ——       570,000.00        60.00%

     另外，预计 2023 年全年关联采购金额约 40,000 万元，约占全部


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采购金额的 5%，主要为本部租赁华电科工集团创业投资有限公司办
公用房租金、上海分公司租赁上海华滨投资有限公司办公用房租金、
以及对关联方的技术、服务和物资采购。
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）关联方的基本情况
    1、中国华电科工集团有限公司
    华电科工为华电集团全资子公司，是华电集团工程技术产业板块
重要的组成部分和发展平台。华电科工拥有六个核心业务板块：重工
装备、环保水务、工程总承包、新能源技术、国际贸易、能源技术研
究与服务。华电科工利用强大的专业设计能力、项目管理模式和资源
组合能力，为用户提供完整的解决方案。
    成立时间：1992 年 3 月 17 日
    注册资本：84,315 万元
    住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼
    主要经营地：全国范围
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    法定代表人：彭刚平
    2、中国华电集团有限公司
    华电集团是在国家电力体制改革过程中，根据《国家计委关于国
家电力公司发电资产重组划分方案的批复》计基础[2002]2704 号文）
和《国务院关于组建中国华电集团公司有关问题的批复》（国函
[2003]19 号文），在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国
有企业，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的
试点，是一家由国务院国资委履行出资人职责的企业。华电集团现为
全国五大发电集团公司之一，在全国范围进行电源及电力相关产业的


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开发建设和经营管理，组织电力（热力）、煤炭的生产和销售。此外
还从事新能源、科技开发，国内外工程建设、承包与监理，设备制造；
从事国内外投融资业务，自主开展外贸流通经营、国际合作等业务以
及国家批准或允许的其他业务。
    成立时间：2003 年 4 月 1 日
    注册资本：3,700,000 万元
    住所：北京市西城区宣武门内大街 2 号
    主要经营地：全国范围
    公司类型：有限责任公司（国有独资）
    法定代表人：江毅
    （二）与上市公司的关联关系
    1、截至 2022 年 12 月 31 日，华电科工持有公司 62.48%的股份，
为本公司的控股股东，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3
条规定的关联关系情形。
    2、华电集团持有华电科工 100%的股权，为本公司的实际控制人，
符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情
形。
    3、华电集团、华电科工及其直接或间接控制的除华电重工及其
控股子公司以外的下属企业，符合上海证券交易所《股票上市规则》
第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    上述关联方华电集团、华电科工及其下属企业均依法设立、合法
存续，具备持续经营和履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资
信表现良好，本公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。
    三、关联交易主要内容和定价政策


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    （一）关联交易主要内容
    1、物料输送业务方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司可以为华电集
团下属电厂提供输煤系统等的设计、设备及安装建设服务。
    2、管道及电站空冷业务方面
    公司及下属子公司河南华电金源管道有限公司可以为华电集团
下属电厂提供电厂四大管道设计及加工服务、电站空冷岛系统设计及
建设服务、电厂综合能效及灵活性改造提升服务。
    3、钢结构业务方面
    公司及下属子公司华电重工机械有限公司、武汉华电重工装备有
限公司可以为华电集团下属电厂提供钢结构部件的设计、加工和制造
服务，噪声治理的设计、加工制造、安装调试服务，光伏项目建设服
务。
    4、海洋工程业务方面
    公司及下属子公司华电曹妃甸重工装备有限公司可以为华电集
团下属电厂提供海上风电建设服务。
    5、氢能业务方面
    公司及下属子公司华电重工机械有限公司可以为华电集团下属
电厂提供制售氢、氢燃料电池核心材料制造服务。
       （二）关联交易定价政策和依据
       根据公司《关联交易管理制度》，公司关联交易定价原则为：交
易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；交易事项实行政府指
导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府
定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收
费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可


                                6
比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联
方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，
也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定
价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
    根据公司与关联方签订的关联交易协议的实际情况，公司及下属
公司与关联方采用公开招投标等方式达成协议。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    本议案所涉及的关联交易均属本公司日常经营业务的需要，可以
充分利用关联方的市场，保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补
和资源的合理配置。关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果
不会产生不利影响，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公
正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司或中小
股东的利益。
    公司资产完整、业务独立，2022 年发生的关联采购占当期采购
金额的比例为 1.59%，占比小，发生的关联销售占当期营业收入的比
例为 51.61%，其交易真实，定价公允合理，不会对公司独立性造成
不利影响。2023 年，公司将采取公开招、投标等方式以保证关联交
易定价的公允性。


    特此公告。


                                 华电重工股份有限公司董事会
                                     二〇二三年四月二十一日




                             7
    报备文件
   （一）公司第四届董事会第九次会议决议；
   （二）公司独立董事对第四届董事会第九次会议所审议事项的
事前认可及独立意见；
   （三）公司第四届监事会第九次会议决议；
   （四）公司审计委员会关于第四届董事会审计委员会第十六次
临时会议所审议事项的书面意见。




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