证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2023-007
华电重工股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第四届
董事会第九次会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 4 月 20 日上午 9 时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业
园 B 座 1110 会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 8 名,实
际参加表决的董事 8 名（公司独立董事黄阳华先生因工作原因以通讯方
式进行表决，其余 7 名董事为现场表决），公司监事、高级管理人员及其
他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召
开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内
容合法有效。会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
一、《公司 2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
二、《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、《公司 2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
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四、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
五、《公司 2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、《公司 2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度华电重
工母公司实现净利润为 19,014.52 万元，本年提取盈余公积 1,901.45 万
元，分配 2021 年度利润 9,919.59 万元，母公司 2022 年初未分配利润
119,812.47 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未分配利润 127,018.29 万
元。
同意拟订 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本
1,167,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含
税），合计人民币 11,670.10 万元，占合并报表口径归属于母公司净利
润的 37.67%，派送现金红利后，剩余未分配利润转入下一年度。如在实
施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
独立董事意见：“董事会提出的 2022 年度利润分配预案考虑了公司
现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司《章程》中
规定的利润分配政策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干
预、套现情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，同意将《公司 2022 年度利润分配预案》
提交公司 2022 年年度股东大会审议。”
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具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》《证券时
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润
分配方案公告》。
七、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文和摘要，《2022 年
年度报告摘要》详见同日的《上海证券报》《证券时报》。
八、《关于公司 2022 年度商誉减值测试报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提
示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末组织对商誉进行减
值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉的相关资产组可回
收价值进行评估。本次商誉减值测试合理、审慎，符合相关规定，资产
评估范围完整，假设合理，方法恰当，结论公允。同意根据商誉减值测
试结果，2022 年度不对商誉计提减值。
审计委员会意见：“我们对公司《2022 年度商誉减值测试报告》和
相关资产评估报告进行了审核，认为公司对合并深圳市通用氢能科技有
限公司所形成的商誉进行减值测试符合相关规定的要求，体现了谨慎性
原则，评估范围完整，评估假设合理，评估方法恰当，评估结果能够公
允地反映包含商誉的相关资产组的可回收价值。同意将相关议案提交公
司董事会审议。”
独立董事意见：“公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》
《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》等相关规定，于 2022 年期末
组织对商誉进行减值测试，聘请中联资产评估集团有限公司对包含商誉
的相关资产组可回收价值进行评估。我们审阅了《公司 2022 年度商誉减
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值测试报告》及相关资产评估报告，认为本次对商誉进行减值测试符合
相关规定的要求，体现了谨慎性、合理性原则，所聘请的评估机构具备
开展相关业务的资格，且具有独立性，评估范围完整，评估假设合理，
评估方法恰当，评估结论能够公允地反映包含商誉的相关资产组的可回
收价值，同意本次商誉减值测试结果。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度商誉减值测试报告》。
九、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
审计委员会意见：“公司根据中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》《证券
法》《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关法
律法规、规范性文件，结合自身实际特点和情况，建立了较为完善的内
控、合规及全面风险管理体系。公司内部控制重点活动按公司内部控制
各项制度的规定进行。报告期内，公司没有财务报告内部控制和非财务
报告内部控制的重大缺陷，也没有财务报告内部控制和非财务报告内部
控制的重要缺陷。我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反
映了公司内部控制的实际情况。同意将相关议案提交公司董事会审
议。”
独立董事意见：“公司根据中国证监会、上海证券交易所等监管部
门对上市公司内部控制的有关要求，以及《企业内部控制基本规范》和
《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，结合自身实际特点和情
况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2022 年度的内部控
制的运行和有效性进行了评价。公司已按照《企业内部控制基本规范》
《企业内部控制配套指引》等相关规范性文件，建立了较为完善的内部
控制制度体系，内部控制重点活动按照内部控制各项制度的规定进行。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，亦未出现影响内部控制有效
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性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的内部控制。因此,我们认为公司内部控
制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。”
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计意见：“我们认为，
华电重工于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规
定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制
审计报告》。
十、《关于公司 2022 年度全面风险管理工作的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十一、《关于公司 2022 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。
十二、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
提名与薪酬委员会意见：“我们结合公司经营业绩及相关高级管理人
员工作职责、综合绩效等因素对公司高级管理人员进行考核，我们认为
考核结果客观、公正，符合公司实际情况，考核程序符合法律法规及公
司相关制度的规定，我们同意将《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬
的议案》提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会提名与薪酬
委员会第七次临时会议对公司高级管理人员 2022 年的工作和经营业绩
进行了考核。经核查，我们认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬的制
定和决策程序符合公司《章程》《高级管理人员薪酬管理办法》等相关规
章制度的规定，考核结果及兑现薪酬客观、公正，符合公司实际情况，
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同意按照《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》兑现高级管理
人员薪酬。”
十三、《关于公司 2022 年度工资总额预清算的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十四、《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
十五、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议
案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避
了本议案的表决。
审计委员会意见：“公司于 2022 年度已经发生的和 2023 年预计发生
的日常关联交易有利于提高公司的销售收入，有利于公司日常经营和稳
步发展，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允，
不会损害公司及其股东的利益，对公司和全体股东而言是公平合理的，
同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“我们对公司 2022 年度日常关联交易执行情况和
2023 年度日常关联交易预计相关事项进行了事前审核，同意将相关议案
提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔细阅读了公司提供的相
关资料，认为公司 2022 年度实际发生的日常关联交易和 2023 年度日常
关联交易预计有利于公司生产经营的稳定性，可以实现优势互补和资源
的合理配置。关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容
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和审议程序合法合规，交易定价公允，有利于公司的生产经营和长远发
展，不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响，不会损
害公司及其他股东的利益。同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常
关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项公告》。
十六、《关于公司 2023 年度工资总额预控计划的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
十七、《公司 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十八、《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的议
案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计 98 万元，其中财务审计费
用 68 万元，内控审计费用 30 万元。如审计范围变化，双方协商确定。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
审计委员会意见： 我们对于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天职国际会计师事务所”）在 2022 年度审计过程中各项工
作表现表示认可，天职国际会计师事务所年审注册会计师已严格按照有
关规定，较好地完成年度审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、
执业能力胜任，所出具的审计报表能充分反映公司 2022 年度的财务状
况、经营成果和现金流量情况，出具的审计结论符合公司实际情况。天
职国际会计师事务所作为专业的审计机构，与公司以及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。为公司提供审计服务的天职国际会计师
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事务所工作人员与公司以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。天职国际会计师事务所具有机构独立性和人员独立性，在为公司
提供审计服务过程中，能够独立核查，并就其核查的情况独立发表专业
意见。天职国际会计师事务所按照相关法律法规计提了职业风险基金，
同时购买了职业保险，具有投资者保护能力。另外，天职国际会计师事
务所最近三年无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。综上，
我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度财务审计和
内部控制审计机构，结合公司经营发展实际，同意财务审计和内部控制
审计费用合计 98 万元，同意将相关议案提交公司董事会审议。”
独立董事意见：“我们对聘请公司 2023 年度审计机构和内部控制审
计机构相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司第四届董事
会第九次会议审议。通过审阅《关于聘请公司 2023 年度审计机构和内部
控制审计机构的议案》和相关资料，我们认为天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备从事证券、期货相关业务会
计报表审计资格及内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服
务的经验与能力，具有机构独立性，其上市公司报表审计业绩和品牌良
好，审计费用合理，公司聘请 2023 年度审计机构和内部控制审计机构的
审议程序合法合规，同意聘请天职国际为公司提供 2023 年度财务审计和
内部控制审计服务，同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审
议。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》。
十九、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
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具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报
告》。
二十、《关于与中国华电集团财务有限公司签署<金融服务协议>的
议案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议
案。
同意公司与中国华电集团财务有限公司签署《金融服务协议》，获得
综合授信余额不超过 25 亿元，每日最高存款余额合计原则上不高于公司
最近一个会计年度合并报表经审计的总资产金额的 25%（含）,且日均存
款余额不超过人民币 25 亿元，其他金融服务在协议有效期内预计关联交
易额度不超过 0.5 亿元，协议有效期自签订生效日起三年。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避
了本议案的表决。
审计委员会意见：“我们对公司与中国华电集团财务有限公司（以下
简称“华电财务公司”）签署《金融服务协议》的事项进行了审核，仔细
阅读了公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务
协议》，从华电财务公司获取综合授信余额不超过 250,000 万元，有利于
公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠道,降低
融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。
本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易内容和审议程
序合法合规，交易定价公允，不会损害公司及其他股东的利益，特别是
中小股东的利益,不会影响公司的独立性，同意将相关议案提交公司董事
会审议。”
独立董事意见：“我们对公司与中国华电集团财务有限公司(以下简
称“华电财务公司”)签署《金融服务协议》的事项进行了事前审核，同
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意将相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。我们仔细阅读了
公司提供的相关资料，认为公司与华电财务公司签署《金融服务协议》，
有利于公司充分利用华电财务公司所提供的金融服务平台,拓宽融资渠
道,降低融资成本,保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益
最大化。公司已制定《华电重工股份有限公司与中国华电集团财务有限
公司关联交易的风险控制制度》，该制度考虑了可能影响公司资金安全的
相关风险，制定了风险控制措施和处置预案，能够防范和控制相关风险，
维护公司资金安全。本次关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，
交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不会影响公司的资金独
立性和安全性，不会损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东的利
益,同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国华电集
团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。
二十一、《关于对中国华电集团财务有限公司的风险评估报告的议
案》
表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票，通过此议
案。
关联董事彭刚平先生、樊春艳女士按公司《章程》的有关规定回避
了本议案的表决。
审计委员会意见：“我们对《对中国华电集团财务有限公司的风险评
估报告》及相关资料进行了审核，华电财务公司已取得中国银保监会正
式颁发的金融许可证，能够按照《企业集团财务公司管理办法》等相关
法律、法规及监管规定的要求建立健全内部控制体系，未发现华电财务
公司风险管理存在重大缺陷，其各项监管指标均符合相关规定要求，同
意将相关议案提交公司董事会审议。”
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独立董事意见：“公司对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况
进行了客观、公正的评估。我们审阅了公司《对中国华电集团财务有限
公司的风险评估报告》及相关资料，认为华电财务公司按照金融监管部
门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项指标符合相关标准，能够
有效管控存款、贷款等金融业务风险。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《对中国华电集团财务有限公司的风险评估
报告》。
二十二、《关于向全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司提供
25,000 万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司在华电曹妃甸重工装备有限公司（以下简称“曹妃甸重工”）
此前 12,000 万元委托贷款到期后，继续向其提供 12,000 万元委托贷款，
期限一年；另外，向曹妃甸重工提供 13,000 万元委托贷款，期限一年。
贷款利率参考同期市场 LPR 利率。
二十三、《关于向全资子公司华电重工机械有限公司提供 5,000 万
元委托贷款的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司在华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）此前
5,000 万元委托贷款到期后，继续向其提供 5,000 万元委托贷款，期限
一年，贷款利率参考同期市场 LPR 利率。
二十四、《关于向控 股子公司河南华 电金源管道有限 公司提供
10,000 万元委托贷款的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意公司在河南华电金源管道有限公司（以下简称“河南华电”）此
前 7,000 万元委托贷款到期后，继续向其提供 7,000 万元委托贷款，期
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限一年；另外，向河南华电提供 3,000 万元委托贷款，期限一年。贷款
利率参考同期市场 LPR 利率。
二十五、《关于为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司 9,000
万元银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
曹妃甸重工拟在此前 14,448.73 万元银行授信（含共同贷款、E 信）
到期后，继续向银行申请综合授信 9,000 万元（含共同贷款、E 信等）。
同意公司为其申请的前述银行授信提供担保。
同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事意见：“公司为全资子公司华电曹妃甸重工装备有限公司
（以下简称“曹妃甸重工”）申请 9,000 万元银行综合授信（含共同贷款、
E 信等）提供担保，能够有效降低其融资成本，缓解其资金压力，确保
其更好地完成 2023 年经营计划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康
的发展，符合公司的整体利益。公司对曹妃甸重工提供担保不会损害公
司及股东的权益。本次担保事项的决策、表决程序合法有效，我们同意
本次担保事项，同意将相关议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司
提供担保的公告》。
二十六、《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 8,000 万元银
行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
重工机械拟在其此前 8,000 万元银行授信到期后，继续向银行申请
额度不超过 8,000 万元的综合授信。同意公司为其申请的前述银行授信
提供担保。
独立董事意见：“公司为全资子公司华电重工机械有限公司（以下简
称“重工机械”）申请 8,000 万元银行综合授信提供担保，能够有效地解
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决其资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2023 年经营计
划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利
益。公司对重工机械提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担保事
项的决策、表决程序合法有效，我们同意本次担保事项。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司
提供担保的公告》。
二十七、《关于为全资子公司武汉华电工程装备有限公司 5,000 万
元银行授信提供担保的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
武汉华电拟在此前 5,000 万元银行授信到期后，继续向银行申请额
度不超过 5,000 万元的综合授信。同意公司为其申请的前述银行授信提
供担保。
独立董事意见：“公司为全资子公司武汉华电工程装备有限公司（以
下简称“武汉华电”）申请 5,000 万元银行综合授信提供担保，能够有效
地解决其资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2023 年经
营计划，同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整
体利益。公司对武汉华电提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担
保事项的决策、表决程序合法有效，我们同意本次担保事项。”
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在《上海证券报》 证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司
提供担保的公告》。
二十八、《关于控股子公司河南华电金源管道有限公司以土地抵押
方式向银行申请 3,500 万元综合授信的议案》
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
同意河南华电以土地抵押方式向银行申请 3,500 万元综合授信，期
限三年，并授权河南华电经营层办理相关事宜。
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上网公告附件
（一）公司独立董事对第四届董事会第九次会议所审议事项的事前
认可及独立意见。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十一日
报备文件
（一）公司第四届董事会第九次会议决议；
（二）公司独立董事对第四届董事会第九次会议所审议事项的事前
认可及独立意见。
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