证券代码：601236           证券简称：红塔证券         公告编号：2020-002



                    红塔证券股份有限公司
          第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于
2020 年 1 月 26 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2020 年 1 月 26 日以电子
邮件方式发出。根据《公司章程》规定，因紧急情况，本次董事会的通知时限不
受提前 5 日发出的限制。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的
召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯
表决的方式形成如下决议：
    审议通过《关于审议向武汉捐款支援新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》
    同意公司向武汉市慈善总会捐赠 600 万元资金，用于采购医院防护及救治的
急需物资，以支援新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，授权公司经理层具体实施。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                红塔证券股份有限公司董事会
                                                           2020 年 2 月 4 日