证券代码：601236            证券简称：红塔证券          公告编号：2020-029




                    红塔证券股份有限公司
         第六届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于
2020 年 6 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2020 年 6 月 10 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
通过通讯表决的方式形成以下决议：
    一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议
    （一）《关于修订<红塔证券股份有限公司章程>及其附件的议案》
    同意提请股东大会授权公司经理层向证券监督管理机构、工商行政管理机关
办理备案、登记等相关手续。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于修订<红塔证券股份有限公司独立董事制度>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、董事会审议通过以下事项
    （一）《关于修订<红塔证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有
本公司股份及其变动管理办法>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于调整公司相关制度审议程序的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    授权董事长决定公司 2020 年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点。
具体时间和地点另行公告。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《红塔证券股份有限公司章程》及其附件将于同日登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                             红塔证券股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 16 日