证券代码：601236             证券简称：红塔证券         公告编号：2020-041




                      红塔证券股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于
2020 年 8 月 20 日在公司 19 楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于
2020 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，其中，独立董事王国军因公务原因委托独立董事魏锋出席会议并表决，
其余董事以现场方式出席。会议由董事长李剑波主持，公司部分监事和高级管理
人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。与会董事经过讨论，通过书面表决的方式形成以下决
议：
       董事会审议通过以下事项
       一、《关于审议 2020 年上半年公司经营工作报告的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、《关于审议 2020 年上半年公司风险管理报告的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、《关于审议 2020 年上半年公司风险控制指标情况报告的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       四、《关于审议公司 2020 年半年度报告的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告同日
发布的《红塔证券股份有限公司 2020 年半年度报告》和《红塔证券股份有限公
司 2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、《关于审议<红塔证券股份有限公司发展战略规划(2020-2022 年)>的议
案》
    2017 年 8 月 15 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《红塔证券股
份有限公司发展规划（2018-2022 年）》同时废止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                             红塔证券股份有限公司董事会
                                                  2020 年 8 月 20 日