证券代码：601236            证券简称：红塔证券          公告编号：2020-057




                     红塔证券股份有限公司
           第六届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议于
2020 年 12 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和材料于 2020 年 12 月 11 日以电
子邮件方式发出，变更本次会议事项的通知于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方
式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通
讯表决的方式形成以下决议：
       董事会审议通过以下事项
       《关于对经理层进行相关授权的议案》
    会议同意：
    授权公司经理层委托会计师事务所，依据《财政部关于印发<金融企业绩效
评价办法>的通知》（财金[2016]35 号）、《财政部关于印发 2019 年金融企业绩效
评价指标标准值的通知》（财金[2020]24 号），对公司 2019 年度绩效评分和评价
结果进行专项审计。会计师事务所审计确认的绩效评分和评价结果将报董事会审
议。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                              红塔证券股份有限公司董事会
                                                  2020 年 12 月 16 日