证券代码：601236             证券简称：红塔证券         公告编号：2022-011



                  红塔证券股份有限公司
            第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知和
议案于 2022 年 2 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 15 日以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董
事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
    董事会审议通过以下事项
    《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
    会议同意调整后的董事会发展战略委员会成员具体如下：
    召集人：李石山
    成   员：翟    旭、李双友、邓   康、钱正鑫、沈春晖、杨向红
    其他董事会专业委员会成员保持不变。
    以上调整方案自本次董事会审议通过之日起生效，任期至第七届董事会届满
之日止。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                               红塔证券股份有限公司董事会
                                                          2022 年 2 月 15 日