证券代码：601236            证券简称：红塔证券          公告编号：2022-037



                  红塔证券股份有限公司
            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知和
议案于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 29 日以现场
结合通讯会议的方式召开，现场会议地点为昆明。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由公司董事长李石山主持。公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
    一、董事会审议通过以下事项并同意提交股东大会审议
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    同意继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司
2022 年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、董事会审议通过以下事项
    （一）《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于修订<红塔证券股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                               红塔证券股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 29 日