股票代码：601258         股票简称：庞大集团         公告编号：2018-080
债券代码：135250         债券简称：16庞大01
债券代码：135362         债券简称：16庞大02
债券代码：145135         债券简称：16庞大03


                   庞大汽贸集团股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



    （一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018

年 10 月 25 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第

四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。

    （二）本次会议于 2018 年 10 月 30 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现

场加通讯表决方式召开。

    （三）公司董事人数为 14 人，参加表决的董事人数为 14 人。

    （四）本次会议由董事长庞庆华主持。

    （五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范

性文件和公司章程的有关规定。


二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

（一） 审议并通过《公司 2018 年第三季度报告》

    表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《庞大汽贸集团股份有限公司
2018年第三季度报告》。

（二） 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据公司董事长的提名，聘任王秀刚先生为公司董事会秘书，任期自本决议
作出之日起生效。（简历附后）

    公司独立董事认为：本次聘任的董事会秘书已取得了董事会秘书资格证书，
具备相关专业知识，能够胜任相关职责，并未存在被中国证券监督管理委员会确
定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合法律法规及《公司章
程》中的有关规定。本次聘任董事会秘书的程序符合法律法规及《公司章程》的
规定，董事会表决程序合法有效。

     表决情况：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。




       特此公告



                                       庞大汽贸集团股份有限公司董事会

                                                    2018 年 10 月 30 日
                    王秀刚简历



    王秀刚，男， 41 岁，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。

主要工作经历：

    2001 年 7 月至 2003 年 10 月，在河北省唐山市滦县日月新律师

事务所工作。

    2003 年 10 月至 2012 年 10 月唐山市冀东物贸集团有限责任公司

任法规部副主任、主任。

    2012 年 10 月至今任庞大汽贸集团股份有限公司法规部主任。

    2018 年 10 月 19 日取得上海证券交易所《董事会秘书从业资格

证明》，现拟任公司董事会秘书。