证券代码：601258                    证券简称：庞大集团            公告编号：2021-075



                                 庞大汽贸集团股份有限公司
                                  关于修订公司章程的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
       遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开第五
       届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
            为优化公司内部管理及对《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
       章程》”）部分条款的完善，现拟对公司章程的部分内容进行修订，修订内容如下：
章节条款                   原章程内容                                 修订后章程内容

               本章程所称高级管理人员是指公司总经理、       本章程所称高级管理人员是指公司总
第十一条
           副总经理、总经理助理、财务总监和董事会秘书。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

                                                              （原内容）
第四十条   （原内容）                                         上述股东大会的职权不得通过授权的
                                                          形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
               董事会应就公司对外投资、收购出售资产、         董事会应就公司对外投资、收购出售资
           资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易     产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
           建立严格的审查和决策程序。超过董事会审批权     关联交易建立严格的审查和决策程序。超过
           限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员     董事会审批权限的重大投资项目应当组织
           进行评审，并报股东大会批准。                   有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
               公司的对外投资（指股权性投资）须经董事     会批准。
           会批准；投资额达到《上海证券交易所股票上市         对于董事会权限范围内的担保事项，除
           规则》规定的须提交股东大会审议的标准的，还     应当经全体董事的过半数通过外，还应当经
           应提交股东大会批准。                           出席董事会会议的三分之二以上董事同意
               对于董事会权限范围内的担保事项，除应当     （涉及关联交易的，经出席会议的非关联董
第九十四
           经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事     事的三分之二以上批准）。
条
           会会议的三分之二以上董事同意（涉及关联交易         除本章程另有规定外，法律、行政法规、
           的，经出席会议的非关联董事的三分之二以上批     部门规章、《上海证券交易所股票上市规则》
           准）。                                         所述的须履行及时信息披露、但无须提交股
               除本章程另有规定外，法律、行政法规、部     东大会审议的交易（包括但不限于收购出售
           门规章、《上海证券交易所股票上市规则》所述     资产、资产抵押、委托理财、关联交易等），
           的须履行及时信息披露、但无须提交股东大会审     由董事会批准；无须履行及时信息披露的交
           议的交易（包括但不限于收购出售资产、资产抵     易，授权董事长批准，董事长认为必要的，
           押、委托理财、关联交易等），由董事会批准；     可以提请董事会审议。
           无须履行及时信息披露的交易，授权董事长批准，
           董事长认为必要的，可以提请董事会审议。

                                                 1
其他内容不变。
本次修订《公司章程》的议案尚须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
                                          庞大汽贸集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 01 日




                                 2