中国人民保险集团股份有限公司
  2018年第四次临时股东大会
           会议资料




   二〇一八年十二月二十一日 北京




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         2018 年第四次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2018 年12 月21 日（星期五）上午九
                    时开始
现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国
                    人保大厦11层1150会议室


网络投票时间：2018 年12 月21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会


会议议程：
一、 宣布会议开始

二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、 审议各项议案

四、 填写表决表并投票

五、 休会、统计表决结果
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六、 宣布现场表决结果




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  2018年第四次临时股东大会审议事项


                     目录

1、关于集团公司董事与监事2017年度薪酬方案的议案




                       4
议案一：


    关于集团公司董事与监事 2017 年度薪酬方案

                      的议案

各位股东：
    根据财政部有关政策规定及《中国人民保险集团股份有
限公司章程》，我们拟订了《中国人民保险集团股份有限公
司董事与监事2017年度薪酬方案》。
    以上方案，已由第三届董事会第八次会议审议通过，现
提请股东大会审议。


    附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2017
年度薪酬方案




                                     提案人：董事会
                                    2018 年 12 月 21 日




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 附件：


              中国人民保险集团股份有限公司董事与监事
                                 2017 年度薪酬方案

          根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险
 集团股份有限公司董事与监事 2017 年度薪酬方案。具体内
 容如下:
                                                                        单位：人民币万元
                                                             社会保险、企
                                                             业年金、补充
                                                             医疗保险及住   2015-2017 年
                                            工作
姓名                     职务                       年薪酬   房公积金的单   度任期激励收
                                            报酬
                                                             位缴纳（存）        入
                                                             部分和其他福
                                                             利性货币收入
          副董事长（2017 年 4 月起任），
缪建民                                          -   46.74       20.77          12.06
          董事长（2017 年 12 月起任）
林   帆   监事长                                -   70.11       30.91          50.76

谢一群    执行董事(2017 年 6 月起任）           -   63.10       29.00          40.93

唐志刚    执行董事(2017 年 6 月起任）           -   62.39       29.00          45.18

吴   焰   董事长（2017 年 12 月离任）           -   64.26       10.75          49.26

姚志强    非执行董事（2017 年 7 月离任）        -     -           -              -

王   桥   非执行董事（2017 年 10 月离任）       -     -           -              -

王清剑    非执行董事（2017 年 7 月起任）        -     -           -              -

肖雪峰    非执行董事（2017 年 10 月起任）       -     -           -              -

华日新    非执行董事                            -     -           -              -

程玉琴    非执行董事                            -     -           -              -

王智斌    非执行董事                            -     -           -              -

刘汉铨    独立非执行董事                    30.00     -           -              -

杜   俭   独立非执行董事（2017 年 3 月离        -     -           -              -
          任）
许定波    独立非执行董事                    30.00     -           -              -
                                            6
陆健瑜    独立非执行董事                      25.00     -       -      -

林义相    独立非执行董事                      30.00     -       -      -

陈武朝    独立非执行董事（2017 年 3 月起      20.83     -       -      -
          任）
许永现    专职监事                                -   170.60   45.33   -

荆   新   独立监事                            25.00     -       -      -

王大军    职工代表监事                            -   134.10   35.72   -

姬海波    职工代表监事（2017 年 10 月起任）       -   28.76    7.73    -

姚   波   职工代表监事（2017 年 7 月离任）        -   78.47    19.90   -


          备注：
          1.林帆、谢一群、唐志刚等 3 人全年均为集团公司负责
 人，薪酬福利按全年统计；缪建民薪酬福利按 2017 年 5-12
 月统计；吴焰薪酬福利按 2017 年 1-11 月统计；王银成 2017
 年 1 月已预发薪酬福利，2017 年度薪酬福利不再清算补发。
 根据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办法规定，金融企
 业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部
 分构成。集团公司负责人按照财政部文件规定和财政部确认
 的公司 2017 年度绩效评价结果，确定 2017 年度基本年薪和
 绩效年薪，按规定确定 2015-2017 年度任期激励收入。
          2.非执行董事未从本公司领取工作报酬。
          3.根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关
 于<独立董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、
 独立监事工作报酬的基本报酬为税前 25 万元人民币/人/年，
 担任董事会/监事会专业委员会主任委员的报酬为税前 5 万
 元人民币/人/年。杜俭根据有关部门规定未从本公司领取工
 作报酬。陈武朝于 2017 年 3 月起任独立董事，工作报酬从 3
                                              7
月起算，税前 20833.33 元/月。荆新 2017 年 3-12 月在公司
领取了工作报酬。
    4.专职监事、职工代表监事 2017 年度薪酬福利按照公
司薪酬福利制度确定。许永现、王大军薪酬福利按全年统计。
姬海波于 2017 年 10 月起担任职工代表监事，姚波于 2017 年
7 月辞任职工代表监事，2 人 2017 年度薪酬福利按职工代表
监事任职时间统计。




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