证券代码：601319     证券简称：中国人保   公告编号：临 2019-011



            中国人民保险集团股份有限公司
              关于董事会秘书变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 22 日，谢一群先生向本公司董事会递交书面辞呈，

提出因工作安排调整申请不再担任董事会秘书职务。根据《中华人民

共和国公司法》、《中国人民保险集团股份有限公司章程》(“《公司

章程》”)等规定，该辞呈自送达董事会之日起生效。
    谢一群先生确认其与本公司董事会并无不同意见,亦无任何事项

需要通知本公司股东。谢一群先生在担任本公司董事会秘书期间，工

作勤勉，尽职尽责，在推动本公司持续完善公司治理、强化信息披露、

加强投资者关系工作等方面发挥了重要作用，本公司董事会对谢一群

先生的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司章程》的规定，经公司董事长缪建民先生提名，并经

本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意聘任唐志刚先生为

本公司董事会秘书，本公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同

意的独立意见。唐志刚先生担任本公司董事会秘书的任职资格尚待中

国银行保险监督管理委员会核准，并需取得上海证券交易所董事会秘
书资格证书。在此期间，本公司副总裁唐志刚先生代行董事会秘书职

责。唐志刚先生承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训

并取得资格证书。

    唐志刚先生简历如下：

    唐志刚先生，54 岁，现为本公司执行董事、副总裁，高级经济

师。唐先生于 1988 年 7 月至 1994 年 7 月任职于中国农业银行，曾任

研究室体改办副处级干部。1994 年 7 月至 2013 年 9 月任职于中国农

业发展银行，历任总行办公室研究处副处级干部、副处长、处长，江

苏省分行行长助理，总行办公室副主任、研究室主任，江苏省分行行

长，总行国际业务部筹备组组长、国际业务部总经理、办公室主任，

并于 2013 年 2 月任中国农业发展银行行长助理兼办公室主任。2013

年 9 月任本公司副总裁、2017 年 11 月任执行董事至今，曾于 2017

年 12 月至 2018 年 8 月聘任为合规负责人、首席风险官。2017 年 1

月起兼任人保养老筹备领导小组组长，2017 年 10 月起兼任人保养老

董事长，2019 年 3 月起获委任人保财险非执行董事。唐先生于 1985

年 7 月毕业于湖南财经学院，获经济学学士学位，并于 1988 年 7 月

毕业于中国人民银行金融研究所研究生部，获经济学硕士学位。



    特此公告。



                           中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                        2019 年 3 月 22 日