中国人民保险集团股份有限公司
     董事会审计委员会2018年度履职情况报告


    2018 年，中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关法律法规、
监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》规定的职
责，现将履职情况报告如下：

    一、董事会审计委员会的职责
    公司董事会审计委员会的主要职责主要包括：公司内部
控制制度及其实施情况的审查，审核监督公司内部审计制度
和关联交易制度及其实施，对外部审计机构的聘任事宜发表
意见并监督其与公司的关系，审阅公司的财务数据及监督财
务申报，就财务信息的真实性、完整性和准确性作出判断。

    二、董事会审计委员会成员及参会情况
    公司董事会审计委员会于 2018 年 4 月完成换届。
    第二届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独
立非执行董事，分别为许定波、刘汉铨、陆健瑜，一位非执
行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事许定波担任。
    第三届董事会审计委员会由四位委员组成，其中三位独
立非执行董事，分别为陈武朝、邵善波、陆健瑜，一位非执
行董事王清剑，主任委员由独立非执行董事陈武朝担任。
    两届董事会审计委员会的人员构成均符合法律法规、监

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管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规则》的相关规
定，各位委员均具有与其职责相适应的专业知识及经验。
       2018 年度董事会审计委员会各位委员出席会议情况如
下：
              本年应参加   亲自 委托
  姓名                                                 备注
                会议       出席 出席
  陈武朝          5         5    0                       /

  邵善波          5         5    0                       /
                                         因公务原因未能亲自参加三届三次审计
  陆健瑜          8         7    1       委员会，委托陈武朝主任委员代为出席
                                                     会议并表决。
  王清剑          8         8    0                       /
 已离任委员
  许定波          3         3    0                       /
  刘汉铨          3         3    0                       /




       三、董事会审计委员会履职情况
       报告期内，董事会审计委员会共召开8次会议，与外部
审计师召开2次单独沟通会议。会议审议研究了有关公司审
计、财务报告、关联交易、内部控制等方面的议案。各位委
员积极参与会议讨论，并就会议议案认真提出意见和建议。
       董事会审计委员会定期审阅公司的财务报告。在2018年
度财务报告编制及审计过程中，在外部审计师进场前，向外
部审计师了解2018年度审计范围、总体时间表、服务团队、
预审策略及工作安排、终审策略及重点关注事项、最新行业
监管动态等有关情况，充分沟通并形成书面意见；并在外部
审计师进场后与之保持了充分及时的沟通，针对外部审计师
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出具的初步审计意见，对年度财务报告进行再次审阅；年度
财务报告审计工作完成后，董事会审计委员会进行审议和表
决，并提交董事会审议。
    董事会审计委员会听取了外部审计师从事本年度审计
工作的报告，全面客观地评价了其完成本年度审计工作情况
及其执业质量。建议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）/德勤关黄陈方会计师行担任公司2019年度的审计师，
并将以上事项提交董事会审议。
    2019 年，公司董事会审计委员会全体委员将继续按照相
关法律法规、监管规则和《公司章程》、《审计委员会工作规
则》规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会决策提供
专业意见，促进公司持续健康稳健发展。




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