证券代码：601319      证券简称： 中国人保     公告编号：临 2019-051


         中国人民保险集团股份有限公司
       第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知

和材料于 2019 年 12 月 9 日以书面方式通知全体董事，会议于 2019

年 12 月 27 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会

议方式召开。会议应出席董事 14 名，现场出席 11 名，电话连线出席

1 名，委托出席 2 名。高永文董事以电话连线方式出席会议，唐志刚

董事委托谢一群董事、陆健瑜董事委托邵善波董事出席会议并代为行

使表决权。会议由缪建民董事长主持。监事会成员及部分高级管理层

成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》

的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度经营计划的议

案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度财务计划的议
                               1
案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于中国人民保险集团2020年度整体资产配置

计划的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于集团公司2020年度资产配置计划的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董

事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会审议

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司董

事会审计委员会工作规则〉的议案》

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司董

事会关联交易控制委员会工作规则〉的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过了《关于制定〈中国人民保险集团股份有限公司独

立董事履职评价暂行办法〉的议案》

   表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    九、审议通过了《关于设置集团公司董事会关联交易控制委员会

                             2
的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十、审议通过了《关于聘任于泽先生为公司副总裁的议案》

    表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。于泽先生担任本公

司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。于先生

简历请见本公告附件。

    特此公告。



                        中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                   2019 年 12 月 27 日




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附件：


                    于泽先生简历

    于泽先生，48 岁。于先生于 1994 年 7 月进入中国人民
保险公司（中保财产保险有限公司，本公司前身）至 2003
年 7 月，曾任天津分公司物业管理中心副经理，静海县支公
司副总经理、副总经理（主持工作）。2003 年 7 月至 2006 年
10 月任职于中国人民财产保险股份有限公司，曾任静海县支
公司副总经理（主持工作）、总经理，天津分公司车辆保险
事业部常务副总经理。2006 年 10 月至 2019 年 12 月任职于
太平保险有限公司（太平财产保险有限公司），2007 年 2 月
任天津分公司总经理，2009 年 5 月任市场总监，2010 年 4
月任助理总经理，2012 年 10 月任副总经理，2015 年 10 月
任副总经理（主持工作），2016 年 9 月至 2019 年 12 月任总
经理；于先生曾兼任太平再保险顾问有限公司董事、太平科
技保险股份有限公司董事长、太平史带控股有限责任公司董
事、太平史带保险代理股份有限公司董事等职务。于先生于
2015 年 7 月起任中国保险行业协会理事，2019 年 9 月起任
中国对外贸易理事会常务理事。于先生于 1994 年 7 月毕业
于南开大学，获经济学学士学位。




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