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                             董事名單與其角色和職能

一、 執行董事

    繆建民（董事長）
    白濤（副董事長及總裁）
    謝一群
    唐志剛

二、 非執行董事

    王清劍
    肖雪峰
    華日新
    程玉琴
    王智斌

三、 獨立非執行董事

    邵善波
    高永文
    陸健瑜
    林義相
    陳武朝




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四、 董事會專業委員會

    董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

    審計委員會（4人）：陳武朝（主任委員）、邵善波、陸健瑜、王清劍

    提名薪酬委員會（5人）：林義相（主任委員）、高永文、陸健瑜、陳武朝、肖雪峰

    戰略與投資委員會（6人）：繆建民（主任委員）、白濤、謝一群、林義相、王清劍、程
    玉琴

    風險管理委員會（6人）：唐志剛（主任委員）、邵善波、高永文、肖雪峰、華日新、王
    智斌

    關聯交易控制委員會（5人）：邵善波（主任委員）、唐志剛、王清劍、林義相、陳武朝

中國北京，二零一九年十二月二十七日




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