证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2020-28
中国人民保险集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区清华西路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 40
境外上市外资股股东人数（H 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,552,910,066
其中：A 股股东持有股份总数 33,715,352,633
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,837,557,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.654030
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持有股份总数的比例（%） 76.237699
境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 6.416331
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司董事长缪建民先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《中国人
民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事谢一群先生、王智斌先生和陆健瑜先
生因其他公务安排未能出席会议 ，董事邵善波先生因北京疫情管控措施相关
要求无法来京出席会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司拟任董事会秘书李祝用先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港
中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律
师、德勤华永会计师事务所审计师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,239,933 99.999666 112,700 0.000334 0 0.000000
H股 2,827,236,433 99.636272 2,243,000 0.079047 8,078,000 0.284681
普通股合计 36,542,476,366 99.971456 2,355,700 0.006445 8,078,000 0.022099
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,239,933 99.999666 112,700 0.000334 0 0.000000
H股 2,827,236,433 99.636272 2,243,000 0.079047 8,078,000 0.284681
普通股合计 36,542,476,366 99.971456 2,355,700 0.006445 8,078,000 0.022099
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,239,933 99.999666 112,700 0.000334 0 0.000000
H股 2,827,236,433 99.636272 2,243,000 0.079047 8,078,000 0.284681
普通股合计 36,542,476,366 99.971456 2,355,700 0.006445 8,078,000 0.022099
4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,258,533 99.999721 94,100 0.000279 0 0.000000
H股 2,837,507,433 99.998238 50,000 0.001762 0 0.000000
普通股合计 36,552,765,966 99.999606 144,100 0.000394 0 0.000000
5、 议案名称：关于 2020 年度固定资产投资预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,239,333 99.999664 112,700 0.000334 600 0.000002
H股 2,837,507,433 99.998238 50,000 0.001762 0 0.000000
普通股合计 36,552,746,766 99.999553 162,700 0.000445 600 0.000002
6、 议案名称：关于聘请 2020 年度财务报表及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,219,933 99.999606 132,700 0.000394 0 0.000000
H股 2,836,145,433 99.950239 1,412,000 0.049761 0 0.000000
普通股合计 36,551,365,366 99.995774 1,544,700 0.004226 0 0.000000
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度财务报表及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,229,933 99.999636 122,700 0.000364 0 0.000000
H股 2,836,145,433 99.950239 1,412,000 0.049761 0 0.000000
普通股合计 36,551,375,366 99.995801 1,534,700 0.004199 0 0.000000
8、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告和履职评价结果的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,239,933 99.999666 112,700 0.000334 0 0.000000
H股 2,827,236,433 99.636272 2,243,000 0.079047 8,078,000 0.284681
普通股合计 36,542,476,366 99.971456 2,355,700 0.006445 8,078,000 0.022099
9、 议案名称：关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,229,933 99.999636 122,700 0.000364 0 0.000000
H股 2,837,507,433 99.998238 50,000 0.001762 0 0.000000
普通股合计 36,552,737,366 99.999528 172,700 0.000472 0 0.000000
10、 议案名称：关于选举王廷科先生为公司第三届董事会执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,715,205,433 99.999563 147,200 0.000437 0 0.000000
H股 2,765,437,372 97.458375 72,120,061 2.541625 0 0.000000
普通股合计 36,480,642,805 99.802294 72,267,261 0.197706 0 0.000000
11、 议案名称：关于发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 33,698,644,883 99.950445 16,707,750 0.049555 0 0.000000
1,511,502,0
H股 1,325,712,368 46.720195 65 53.267717 343,000 0.012088
1,528,209,8
普通股合计 35,024,357,251 95.818246 15 4.180816 343,000 0.000938
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于 2019 年度
17,501,
利润分配的议 99.465221 94,100 0.534779 0 0.000000
950
案
6 关于聘请 2020
年度财务报表 17,463,
99.245853 132,700 0.754147 0 0.000000
及内控审计师 350
的议案
7 关于聘请 2021
年度财务报表 17,473,
99.302684 122,700 0.697316 0 0.000000
及内控审计师 350
的议案
10 关于选举王廷 17,448,
99.163449 147,200 0.836551 0 0.000000
科先生为公司 850
第三届董事会
执行董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-10 为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总
数的过半数赞成票；议案 11 为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所
持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。
有关上述议案的详细内容请见本公司于 2020 年 5 月 8 日发布的《中国人保关
于召开 2019 年度股东大会的通知》《中国人保 2019 年度股东大会会议资料》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王苏、刘洋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 中国人民保险集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、 上海市方达（北京）律师事务所关于中国人民保险集团股份有限公司 2019
年度股东大会的法律意见书。
中国人民保险集团股份有限公司
2020 年 6 月 23 日
