中国人民保险集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二一年三月十日 北京
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2021年第一次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2021年3月10日（星期三）下午14:30
现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号
中国人保大厦1150会议室
网络投票时间：2021年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会
会议议程：
一、 宣布会议开始
二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
三、 审议各项议案
四、 填写表决表并投票
五、 休会、统计表决结果
六、 宣布现场表决结果
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2021年第一次临时股东大会审议事项
普通决议议案：
1、关于集团公司董事与监事2019年度薪酬清算方案的议案
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议案一：
关于集团公司董事与监事 2019 年度薪酬清算方案
的议案
各位股东：
根据财政部有关政策规定及《中国人民保险集团股份有
限公司章程》，公司董事会拟订了《中国人民保险集团股份
有限公司董事与监事2019年度薪酬清算方案》。
以上事项，已由第三届董事会第二十四次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2019
年度薪酬清算方案
提案人：董事会
2021 年 3 月 10 日
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附件：
中国人民保险集团股份有限公司董事与监事
2019 年度薪酬清算方案
根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险
集团股份有限公司董事与监事 2019 年度薪酬清算方案。具
体内容如下:
单位：人民币万元
各项福利、社
会保险和住房
工作 2019 年度税前
姓名 职务 薪酬 公积金企业年
报酬 薪酬合计
金等单位缴费
部分
缪建民 董事长 - 75.31 28.96 104.27
白 涛 副董事长 - 75.31 28.96 104.27
黄良波 监事长（2019 年 10 月任职） - 12.55 4.80 17.35
林 帆 原监事长（2019 年 10 月免职退休） - 62.76 24.16 86.92
谢一群 执行董事 - 67.78 27.36 95.14
唐志刚 执行董事 - 67.02 27.36 94.38
王清剑 非执行董事 - - - -
肖雪峰 非执行董事 - - - -
华日新 非执行董事 - - - -
程玉琴 非执行董事 - - - -
王智斌 非执行董事 - - - -
邵善波 独立非执行董事 25 - - 25
高永文 独立非执行董事 25 - - 25
陆健瑜 独立非执行董事 25 - - 25
林义相 独立非执行董事(担任主任委员) 30 - - 30
陈武朝 独立非执行董事(担任主任委员) 30 - - 30
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许永现 股东代表监事 - 179.60 44.47 224.07
荆 新 独立监事(担任主任委员) 30 - - 30
王大军 职工代表监事 - 148.80 36.58 185.38
姬海波 职工代表监事 - 139.60 36.22 175.82
备注：
1.缪建民、白涛、谢一群、唐志刚等 4 人全年均为集团
公司负责人，薪酬福利按全年统计；黄良波薪酬福利按 2019
年 11-12 月统计,林帆薪酬福利按 2019 年 1-10 月统计。根
据财政部中央金融企业负责人薪酬管理办法规定，金融企业
负责人的薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分
构成。集团公司负责人按照财政部文件规定确定 2019 年度
基本年薪和绩效年薪，2019 年度任期激励收入在 2018-2020
年度任期考核结束后确定。
2.非执行董事未从本公司领取工作报酬。
3.根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于<独立董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、
独立监事工作报酬的基本报酬为税前 25 万元人民币/人/年，
担任董事会/监事会专业委员会主任委员的报酬为税前 5 万
元人民币/人/年。
4.股东代表监事、职工代表监事 2019 年度薪酬福利按
照公司薪酬福利制度确定。许永现、王大军、姬海波薪酬福
利按全年统计。
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