证券代码：601319      证券简称： 中国人保    公告编号：临 2021-030




       中国人民保险集团股份有限公司
       第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知和

材料于 2021 年 5 月 28 日以书面方式通知全体董事，会议于 2021 年

6 月 18 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方

式召开。会议应出席董事 12 名，现场出席 9 名，电话连线出席 1 名，

委托出席 2 名。高永文董事以电话连线方式出席会议，罗熹董事委托

王廷科董事、王智斌董事委托王清剑董事出席并代为行使表决权。会

议由王廷科董事主持。部分监事会成员及部分高级管理层列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合

法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于选举罗熹先生为公司第四届董事会董事长

的议案》
                               1
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    罗熹先生回避表决。

    二、审议通过了《关于选举王廷科先生为公司第四届董事会副董

事长的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    王廷科先生回避表决。

    三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名薪酬委员会主

任委员和委员的议案》

    公司董事会同意第四届提名薪酬委员会组成为：崔历女士（主任

委员）、高永文先生、徐丽娜女士、陈武朝先生和苗福生先生。其中，

崔历女士、徐丽娜女士的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之

日起算。在此之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行主任

委员职责。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会主任委

员和委员的议案》

    公司董事会同意第四届审计委员会组成为：陈武朝先生（主任委

员）、邵善波先生、徐丽娜女士、王清剑先生和喻强先生。其中，徐

丽娜女士、喻强先生的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日

                              2
起算。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略与投资委员会

委员的议案》

    公司董事会同意第四届战略与投资委员会组成为：罗熹先生（主

任委员）、王廷科先生、崔历女士、王清剑先生和王少群先生。其中，

崔历女士的任职自其董事资格获得中国银保监会核准之日起算。在此

之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行委员职责。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《关于选举公司第四届董事会关联交易控制委员

会主任委员和委员的议案》

    公司董事会同意第四届关联交易控制委员会组成为：邵善波先生

（主任委员）、李祝用先生、崔历女士、陈武朝先生和喻强先生。其

中，崔历女士、喻强先生的任职自其董事资格获得中国银保监会核准

之日起算。在此之前，将由第三届董事会董事林义相先生继续履行委

员职责。

    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了《关于选举公司第四届董事会风险管理与消费者

权益保护委员会主任委员和委员的议案》

    公司董事会同意第四届风险管理与消费者权益保护委员会组成

为：王廷科先生（主任委员）、邵善波先生、高永文先生、苗福生先

                              3
生、王少群先生和王智斌先生。

   表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

   特此公告。



                       中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                   2021 年 6 月 18 日




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