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                          董事名單與其角色和職能

一、執行董事

    羅 熹（董事長）
    王廷科（副董事長及總裁）
    李祝用

二、非執行董事

    王清劍
    苗福生
    王少群
    程玉琴
    王智斌

三、獨立非執行董事

    邵善波
    高永文
    林義相
    陳武朝




                                    - 1 -
四、董事會專業委員會

    董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

        委員會                                                         風險管理與
                              提名薪酬       戰略與投資     關聯交易
                 審計委員會                                            消費者權益
                              委員會           委員會     控制委員會
  董    事                                                             保護委員會
   羅    熹                                      C
   王廷科                                        M                         C
   李祝用                                                     M
   王清劍            M                           M
   苗福生                        M                                         M
   王少群                                        M                         M
   程玉琴
   王智斌                                                                  M
   邵善波            M                                        C            M
   高永文                        M                                         M
   林義相                         C              M            M
   陳武朝            C           M                            M


    C：有關專業委員會的主任委員
    M：有關專業委員會的委員

中國北京，2021年6月18日




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