证券代码：601319       证券简称： 中国人保   公告编号：临 2021-039




         中国人民保险集团股份有限公司
       第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的通知和

材料于 2021 年 8 月 2 日以书面方式通知全体董事，会议于 2021 年 8

月 20 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方

式召开。会议应出席董事 11 名，现场出席 6 名，电话连线出席 3 名，

委托出席 2 名。邵善波、林义相、陈武朝以电话连线方式出席会议，

王智斌董事委托王清剑董事、高永文董事委托邵善波董事出席会议并

代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管

理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等

相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司

章程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于2021年A股和H股半年度定期报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2021年A股和H股半年度定期报告的议

                                1
案》，内容包括：2021年A股半年度报告、2021年H股中期报告、2021

年A股半年度报告摘要、2021年H股中期业绩公告、关于会计政策和会

计估计变更的公告等相关内容，具体内容详见本公司同日于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了同意的独立意

见。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

       二、审议通过了《关于2021年半年度利润分配的议案》，并同意

提交股东大会审议

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事认为，公司 2021 年半年度利润分配方案，充分考虑了

公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、

股东回报等因素，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

       三、审议通过了《关于集团2021年上半年度偿付能力报告的议案》

       表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

       四、审议通过了《关于集团2021年度公益捐赠计划的议案》，并

同意提交股东大会审议

    公司编制了集团 2021 年度公益捐赠计划，计划投入 4500 万元。

董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层在捐

                                2
赠计划范围内审批实施相关捐赠具体事项。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于设立人保科技有限公司的议案》，并同意

提交股东大会审议

    人保集团拟独资设立人保科技有限公司，注册资本为人民币4亿

元。董事会同意提请股东大会授权董事会并由董事会转授权管理层在

满足相关法律、法规和监管规定等前提下，根据具体情况全权办理本

次设立人保科技有限公司的相关事宜，包括但不限于向有关监管部门、

机构办理审批、登记、备案、同意、核准、根据监管部门要求相应调

整等手续并签署相关文件。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

    六、审议通过了《关于制定<中国人民保险集团投资业务管理办

法>的议案》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

    七、审议通过了《关于2021至2022年度董事、监事及高级管理人

员责任保险投保事宜的议案》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

    八、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

    此外，会议还听取了《关于2021年上半年聚焦主业、压缩层级整

改落实情况的报告》。

    特此公告。

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中国人民保险集团股份有限公司董事会

           2021 年 8 月 20 日




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