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                          董事名單與其角色和職能

一、執行董事

    羅熹（董事長）
    王廷科（副董事長及總裁）
    李祝用

二、非執行董事

    王清劍
    苗福生
    王少群
    喻強
    王智斌

三、獨立非執行董事

    邵善波
    高永文
    林義相
    陳武朝
四、董事會專業委員會

    董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

        委員會                                                     風險管理與
                              提名薪酬   戰略與投資     關聯交易
                 審計委員會                                        消費者權益
                              委員會       委員會     控制委員會
  董     事                                                        保護委員會
   羅    熹
   王廷科
   李祝用
   王清劍
   苗福生
   王少群
   喻    强
   王智斌
   邵善波
   高永文
   林義相
   陳武朝


        ：有關專業委員會的主任委員
        ：有關專業委員會的委員

中國北京，       年 月   日