证券代码：601319           证券简称：中国人保            公告编号：2021-057


                 中国人民保险集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年12月29日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



（一） 股东大会类型和届次

         2021 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会


（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

         合的方式


（四） 现场会议召开的日期、时间和地点


        召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 9 点 00 分
        召开地点：中国北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦


（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

                                       1
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                           至 2021 年 12 月 29 日
        采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。


（七） 涉及公开征集股东投票权

        无


二、    会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                      A 股及 H 股股东
非累积投票议案
        关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章            √
  1
        程》的议案
        关于修改《中国人民保险集团股份有限公司股            √
  2
        东大会议事规则》的议案
        关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董            √
  3
        事会议事规则》的议案
        关于修改《中国人民保险集团股份有限公司监            √
  4
        事会议事规则》的议案
        关于集团公司董事与监事 2020 年度薪酬清算            √
  5
        方案的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上审议事项已由本公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三
                                      2
   次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、本公司网站（www.picc.com.cn）以及《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
       本次会议的会议资料详见公司 11 月 11 日于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）、香港联合交易所网站（www3.hkexnews.hk）和本公司网
   站（www.picc.com.cn）发布的 2021 年第三次临时股东大会会议资料。

2. 特别决议议案：第 1 项

3. 对中小投资者单独计票的议案：第 5 项

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

       既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

       行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

       有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

       投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

       已分别投出同一意见的表决票。


（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超


                                    3
         过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


（四） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

         行表决的，以第一次投票结果为准。


（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

        册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形

        式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码         股票简称          股权登记日
         Ａ股            601319          中国人保          2021/12/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员


（三） 公司聘请的律师


（四） 其他人员



五、     会议登记方法


（一） 登记时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）8：00-8:50
（二） 登记地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦
（三） 登记方式：
   1. 欲出席本次临时股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当于 2021
         年 12 月 9 日（星期四）或该日以前，将出席临时股东大会的回执（附件
         2）以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

                                     4
   2. 股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法
       人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之
       董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会
       议。
   3. 凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一
       位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司
       股东。
   4. 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权

       的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正
       式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此
       代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于
       大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书（附件 1），连同授权签署
       授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司注册地址，地
       址为中国北京市西城区西长安街 88 号 1 至 13 层，邮政编码 100031，方
       为有效。


六、   其他事项


（一） 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会现场会议的往
       返交通及食宿费自理。
（二） 公司办公地址为：中国北京市西城区西长安街 88 号
（三） 会议联系方式
       邮政编号：100031
       联系部门：董事会/监事会办公室
       联系人：王雪冰
       电话：86（10）69009208
       传真：86（10）69008264
       电子邮箱：wangxuebing01@picc.com.cn

特此公告。
                                   5
                                       中国人民保险集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：2021 年第三次临时股东大会出席回执




                                   6
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号            非累积投票议案名称             同意          反对   弃权
          关于修改《中国人民保险集团股份有
  1
          限公司章程》的议案
          关于修改《中国人民保险集团股份有
  2
          限公司股东大会议事规则》的议案
          关于修改《中国人民保险集团股份有
  3
          限公司董事会议事规则》的议案
          关于修改《中国人民保险集团股份有
  4
          限公司监事会议事规则》的议案
          关于集团公司董事与监事 2020 年度
  5
          薪酬清算方案的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年     月   日


备注：

                                      7
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   8
   附件 2


                       中国人民保险集团股份有限公司
                    2021年第三次临时股东大会出席回执

致：中国人民保险集团股份有限公司（“公司”）

   本人（本公司）                                          （中／英
文姓名）为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年
12月29日(星期三)9：00于中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦举行之
2021年第三次临时股东大会，特此通知。




   股东签名(盖章)：

   身份证号码(营业执照号码)：

   股东持股数：

   日期：   年    月    日




   附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相


   同）。




                                    9