证券代码：601319        证券简称：中国人保       公告编号：2021-063




                  中国人民保险集团股份有限公司
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 29 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          601319      中国人保           2021/12/20




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：全国社会保障基金理事会
2. 提案程序说明


       本公司已于 2021 年 11 月 12 日发布了《中国人保关于召开 2021 年第三次临

时股东大会的通知》和《中国人保 2021 年第三次临时股东大会会议资料》。本公

司监事会于 2021 年 11 月 17 日审议批准提名张涛先生为本公司股东代表监事候

选人。受本公司监事会委托，单独持有本公司有表决权股份总数 14.75%（截至

2021 年 11 月 15 日）的股东全国社会保障基金理事会，在 2021 年 11 月 26 日提

出临时提案《关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容

《关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》见附件 1。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 11 月 12 日公告的原股东大会通


知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 29 日 9 点 00 分
召开地点：北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
                  至 2021 年 12 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                      A 股及 H 股股东
 非累积投票议案
 1       关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代           √
         表监事的议案
 2       关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章           √
         程》的议案
 3       关于修改《中国人民保险集团股份有限公司股           √
         东大会议事规则》的议案
 4       关于修改《中国人民保险集团股份有限公司董           √
         事会议事规则》的议案
 5       关于修改《中国人民保险集团股份有限公司监           √
         事会议事规则》的议案
 6       关于集团公司董事与监事 2020 年度薪酬清算           √
         方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        以上审议事项已由本公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
   次会议及第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn ）、本公司网站（www.picc.com.cn）以及《中国
   证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
        本次会议的会议资料详见于本公司 11 月 12 日于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn ）、香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和本公司网
   站（www.picc.com.cn）发布的 2021 年第三次临时股东大会会议资料及本公
   告。

2、特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。
                                      中国人民保险集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 12 月 10 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


附件 1


             关于选举张涛先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

各位股东：
    根据《公司章程》有关规定，现提请股东大会选举张涛先生为公司第四届监
事会股东代表监事，其任期自股东大会批准并其监事任职资格获得中国银保监会
核准之日起算，至公司第四届监事会任期届满时止。上述监事候选人简历，见附
件。
    以上事项，已由公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审
议。


    附件：张涛先生简历


                                            提案人：全国社会保障基金理事会
                                                     2021 年 12 月 29 日
附件 1 之附件
                                张涛先生简历



    张涛先生，57 岁，研究员。张先生于 1995 年 1 月至 1997 年 7 月任世界银

行发展经济咨询专家。1997 年 7 月至 2004 年 6 月历任亚洲开发银行高级经济师

/项目官员。2004 年 6 月至 2011 年 8 月任职于中国人民银行，2004 年 6 月至

2007 年 3 月任研究局副局长，2007 年 3 月任国际司（港澳台事务办公室）副司

长（副主任），2008 年 3 月任调查统计司司长、并于 2010 年 4 月任国际司（港

澳台事务办公室）司长（主任）、上海总部国际部主任。2011 年 8 月至 2014 年 8

月任中国驻国际货币基金组织执行董事。2014 年 8 月至 2016 年 4 月任中国人民

银行条法司司长，2016 年 4 月任中国人民银行副行长。2016 年 8 月至 2021 年 8

月任国际货币基金组织副总裁。2021 年 10 月进入本公司工作。张先生于 1986 年

7 月毕业于清华大学自动化系，获工程学士学位；1989 年 7 月毕业于清华大学经

济管理学院，获工程硕士学位；1995 年 11 月毕业于美国加利福尼亚大学（圣克

鲁斯分校），并获国际经济学硕士、博士学位。
附件 2


                               补充授权委托书

中国人民保险集团股份有限公司：

         兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 29
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


 序号     非累积投票议案名称                    同意    反对      弃权
 1        关于选举张涛先生为公司第四届监事
          会股东代表监事的议案
 2        关于修改《中国人民保险集团股份有
          限公司章程》的议案
 3        关于修改《中国人民保险集团股份有
          限公司股东大会议事规则》的议案
 4        关于修改《中国人民保险集团股份有
          限公司董事会议事规则》的议案
 5        关于修改《中国人民保险集团股份有
          限公司监事会议事规则》的议案
 6        关于集团公司董事与监事 2020 年度
          薪酬清算方案的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


1.谨请注意，经修订的授权委托书将代替并取代本公司于 2021 年 11 月 12 日发
布的《中国人保关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中所附授权委托
书（以下简称“原授权委托书”）。2021 年第三次临时股东大会不再使用原授
权委托书。


2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。