证券代码：601319   证券简称：中国人保    公告编号：临 2021-069




        中国人民保险集团股份有限公司
      第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。



    中国人民保险集团股份有限公司（“本公司”）第四届监事会第五

次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2021 年 12 月 13 日以书

面方式发送全体监事，会议于 2021 年 12 月 29 日在北京市西城区西

长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 4

名，实际出席监事 4 名，其中李慧琼监事以电话连线方式出席。经半

数以上监事推举，许永现监事主持本次会议。会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民

保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。经与会监事

审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会履职尽职监督委员

会委员的议案》

    公司监事会同意第四届履职尽职监督委员会组成为：张涛先生

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(主任委员)、许永现先生、张彦女士。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    张涛先生担任公司第四届监事会履职尽职监督委员会主任委员

的任期自中国银行保险监督管理委员会核准其任职资格之日起算，其

余委员任期自本次会议之日起算。

    二、审议通过了《关于选举公司第四届监事会财务与内控监督委

员会主任委员和委员的议案》

    公司监事会同意第四届财务与内控监督委员会组成为：李慧琼女

士（主任委员）、许永现先生（副主任委员）、王亚东先生。

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    上述委员任期均自本次会议之日起算。

    三、审议通过了《关于监事会 2022 年度工作计划的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过了《关于集团 2021 年度消费者权益保护工作报告

的议案》

    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权



                        中国人民保险集团股份有限公司监事会

                                  2021 年 12 月 29 日




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