证券代码：601319       证券简称： 中国人保    公告编号：临 2022-002




         中国人民保险集团股份有限公司
       第四届董事会第五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第五次会议（以下简称“会议”）的通知和

材料于 2021 年 12 月 27 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年

1 月 17 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方

式召开。会议应出席董事 13 名，现场出席 7 名，电话或视频连线出

席 5 名，委托出席 1 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、崔

历董事、徐丽娜董事以电话或视频连线方式出席会议，李祝用董事委

托王廷科副董事长出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主

持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中

国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    审议通过了《关于集团2022年度经营计划的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

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特此公告。



             中国人民保险集团股份有限公司董事会

                        2022 年 1 月 17 日




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