中国人保:中国人保第四届监事会第七次会议决议公告2022-03-26
证券代码:601319 证券简称:中国人保 公告编号:临 2022-010
中国人民保险集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国人民保险集团股份有限公司(“本公司”)第四届监事会第七
次会议(以下简称“会议”)的通知和材料于 2022 年 3 月 7 日以书面
方式发送全体监事,会议于 2022 年 3 月 25 日在北京市西城区西长安
街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席监事 5 名,
实际出席监事 5 名,其中李慧琼监事以视频方式出席。会议由张涛监
事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规
定,会议合法、有效。经与会监事审议并表决,形成以下会议决议:
一、审议通过了《关于监事会对 2021 年度董事会、管理层及其
成员履职评价报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《关于 2021 年度监事履职评价报告的议案》
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表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》,并同
意提交股东大会审议
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过了《关于 2021 年度财务决算相关报告的议案》,并
同意提交股东大会审议
监事会同意公司对 2021 年度会计政策和会计估计变更的处理。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》,并同意提交
股东大会审议
监事会认为,董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划,严
格履行现金分红相应决策程序,并真实、准确、完整地披露了现金分
红政策及其执行情况。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、审议通过了《关于 2021 年度 A 股和 H 股定期报告的议案》
监事会认为:
1.公司 2021 年度 A 股和 H 股定期报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定;
2.公司 2021 年度 A 股和 H 股定期报告内容真实、准确、完整地
反映了本公司的实际情况;
3.在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年度 A 股和 H 股定期
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
七、审议通过了《关于 2021 年度保险资金运用内部控制评价及
审计相关报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
八、审议通过了《关于 2021 年度企业社会责任报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
九、审议通过了《关于集团 2021 年度偿付能力报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
十、审议通过了《关于集团 2021 年度内部控制评价报告(暨 2021
年度公司治理报告:第三部分“内部控制评价”)及内部控制审计报告
的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
十一、审议通过了《关于集团 2021 年度风险评估报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
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