证券代码：601319       证券简称： 中国人保   公告编号：临 2022-009




         中国人民保险集团股份有限公司
       第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知和

材料于 2022 年 3 月 7 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年 3

月 25 日在北京市西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方

式召开。会议应出席董事 13 名，现场出席 7 名，视频连线出席 5 名，

委托出席 1 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、崔历董事、

徐丽娜董事以视频连线方式出席会议，陈武朝董事委托邵善波董事出

席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部

分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份

有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于2021年度财务决算相关报告的议案》，

并同意提交股东大会审议

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    2021 年会计政策和会计估计变更的具体内容、控股股东及其他

关联方占用资金情况的专项说明详见本公司同日于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对 2021 年度会计政策和会计估计变更的相关说明及专

项报告发表了同意的独立意见。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》，并同意提

交股东大会审议

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事发表的独立意见：独立董事同意此次利润分配方案，认

为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连

续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业

务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权

及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同

时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合

相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过了《关于2021年度A股和H股定期报告的议案》

    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    四、审议通过了《关于2021年度保险资金运用内部控制评价及

审计相关报告的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过了《关于2021年度企业社会责任报告的议案》

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过了《关于2021年度董事会报告的议案》，并同意

提交股东大会审议

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    七、审议通过了《关于2021年度董事尽职报告和履职评价结果

的议案》，并同意将《2021年度董事尽职报告》提交股东大会审阅

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    八、审议通过了《关于集团2021年度偿付能力报告的议案》，

并同意提交股东大会审阅

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    九、审议通过了《关于集团2021年度内部控制评价报告（暨

2021年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制

审计报告的议案》

   具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

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   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十、审议通过了《关于集团2021年度风险评估报告的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十一、审议通过了《关于集团 2022 年度固定资产投资计划的议

案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十二、审议通过了《关于集团公司 2022 年度固定资产投资预算

的议案》，并同意提交股东大会审议

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十三、审议通过了《关于集团2022年度审计计划的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十四、审议通过了《关于集团资本规划（2022-2024年）的议

案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十五、审议通过了《关于集团2022-2024年整体资产配置规划和

2022年度资产配置计划的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十六、审议通过了《关于集团公司（本级）2022-2024年资产配

置规划和2022年度资产配置计划的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

    十七、审议通过了《关于集团再保险战略的议案》

   表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权

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    此外，会议还听取了《2021 年度独立董事述职报告（暨尽职报

告）》和《集团聚焦主业、压缩层级整改落实情况的报告》，并同意将

《2021 年度独立董事述职报告（暨尽职报告）》提交股东大会审阅，

具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网

站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。



    特此公告。



                         中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                   2022 年 3 月 25 日




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