证券代码：601319      证券简称： 中国人保   公告编号：临 2022-022




         中国人民保险集团股份有限公司
       第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    本公司第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）的通知和

材料于 2022 年 5 月 30 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年

6 月 20 日在北京市西城区西长街 88 号中国人保大厦以现场会议方式

召开。会议应出席董事 13 名，现场出席 6 名，视频电话连线出席 6

名，委托出席 1 名。王智斌董事、邵善波董事、高永文董事、陈武朝

董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频电话连线方式出席会议，王清剑

董事委托苗福生董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长

主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中

国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于修订<中国人民保险集团全面风险管理办

法>的议案》

                               1
   表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

   二、审议通过了《关于向人保金服增资的议案》

   表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

   三、审议通过了《关于修订集团公司<董事会对管理层授权方

案>的议案》

   表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权

   特此公告。



                      中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                  2022 年 6 月 20 日




                            2