证券代码：601319    证券简称：中国人保    公告编号：临 2022-029




           中国人民保险集团股份有限公司
         第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届

董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于 2022 年 8

月 8 日以书面方式通知全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日在北京市

西城区西长安街 88 号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出

席董事 13 名，现场出席 9 名，视频电话连线出席 4 名。王智斌董事、

高永文董事、崔历董事、徐丽娜董事以视频电话连线方式出席会议。

会议由罗熹董事长主持。监事会成员、部分高级管理层成员及相关部

门主要负责人列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法、

有效。

    经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

    一、审议通过了《关于2022年A股和H股半年度定期报告的议

案》
                               1
    具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    独立董事对 2022 年半年度会计政策和会计估计变更发表了同意

的独立意见。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了《关于集团2022年半年度偿付能力报告的议

案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议通过了《关于更新集团恢复计划的议案》

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议通过了《关于聘任张金海先生为公司副总裁的议案》

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张金海先生担任本

公司副总裁的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。张先

生的简历请见本公告附件。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此外，会议还听取了《集团 2022 年上半年聚焦主业、压缩层级

整改落实情况的报告》和《集团公司 2021 年度主要股东行为评估情

况报告》。

    特此公告。



                           中国人民保险集团股份有限公司董事会

                                      2022 年 8 月 26 日

                                2
附件：

                       张金海先生简历

    张金海先生，51 岁，高级工程师。张先生于 1993 年 7 月进入中

国人民保险公司，2003 年 10 月至 2021 年 6 月任职于中国人民财产

保险股份有限公司，2013 年 4 月至 2016 年 11 月任河北省分公司副

总经理、2016 年 11 月至 12 月任临时负责人、2016 年 12 月至 2020

年 12 月任总经理；2020 年 12 月至 2021 年 6 月任中国人民保险集团

股份有限公司科技运营部临时负责人；张先生于 2021 年 6 月至 2022

年 5 月任本公司科技运营部总经理，其间，2021 年 1 月至 2022 年 2

月任人保金融科技公司筹备组副组长；张先生于 2022 年 2 月任人保

信息科技有限公司执行董事、总裁至今。张先生于 2021 年 4 月起兼

任中国保险行业协会保险科技专业委员会副主任委员，于 2021 年 2

月起兼任北京金融科技产业联盟副理事长。张先生于 1993 年 7 月毕

业于河北工学院计算机科学与工程系计算机及应用专业，获工学学士

学位，并于 2004 年 3 月至 2007 年 12 月在中国科学技术大学软件工

程专业学习，获工程硕士学位。




                               3