中国人民保险集团股份有限公司
  2023年第一次临时股东大会
           会议资料




    二〇二三年四月二十七日 北京




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             2023年第一次临时股东大会议程


现场会议召开时间：2023年4月27日（星期四）上午9时00分开始

现场会议召开地点：中国北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

网络投票时间：2023年4月27日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

大会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会

会议议程：

一、 宣布会议开始

二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、 审议各项议案

四、 填写表决表并投票

五、 休会、统计表决结果

六、 宣布现场表决结果




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         2023年第一次临时股东大会审议事项


普通决议案：

一、 关于集团公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案的议案

二、 关于选举宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事的议案




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议案一

     关于集团公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案的议案



各位股东：

    根据财政部有关文件规定以及对集团公司 2021 年度绩效评价的

确认结果，结合实际，公司拟订了《集团公司董事与监事 2021 年度

薪酬清算方案》。

    以上事项，已由第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请股

东大会审议。



    附件：中国人民保险集团股份有限公司董事与监事 2021 年度薪

酬清算方案




                                        提案人：董事会

                                        2023 年 4 月 27 日




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 议案一附件

                  中国人民保险集团股份有限公司董事与监事

                               2021 年度薪酬清算方案



          根据财政部有关政策规定，结合实际拟订中国人民保险集团股份

 有限公司董事与监事 2021 年度薪酬清算方案。具体内容如下:
                                                                                单位：人民币万元
                                                                    各项福利、社
                                                                    会保险和住房
                                                   工作                              2021 年度税
 姓名                       职务                           年薪酬   公积金、企业
                                                   报酬                              前薪酬合计
                                                                    年金等单位缴
                                                                       费部分

罗   熹      董事长                                  -     85.90       29.38           115.28

王廷科       副董事长                                -     85.90       29.38           115.28

张   涛      监事长（2021 年 11 月起薪）             -     14.32       0.00            14.32

李祝用       执行董事                                -     76.33       27.78           104.11

黄良波       原监事长（2021 年 7 月停薪）            -     42.95       14.65           57.60

谢一群       原执行董事（2021 年 7 月停薪）          -     38.17       13.85           52.02

王清剑       非执行董事                              -       -           -               -

苗福生       非执行董事                              -       -           -               -

王少群       非执行董事                              -       -           -               -

喻 强        非执行董事                              -       -           -               -

王智斌       非执行董事                              -       -           -               -

邵善波       独立非执行董事                        30.00     -           -               -

高永文       独立非执行董事                        25.00     -           -               -

陈武朝       独立非执行董事                        30.00     -           -               -

崔 历        独立非执行董事（2021 年 9 月起算） 10.00        -           -               -

徐丽娜       独立非执行董事（2021 年 11 月起算）   4.17      -           -               -

程玉琴       非执行董事（2021 年 8 月离任）          -       -           -               -

陆健瑜       独立非执行董事（2021 年 3 月离任）    4.17      -           -               -
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林义相       独立非执行董事（2021 年 9 月离任） 22.50      -       -        -

李慧琼       独立监事（2021 年 10 月起算）       6.00      -       -        -

荆 新        独立监事（2021 年 10 月离任）       22.50     -       -        -

许永现       股东代表监事                          -     171.19   44.90   216.09

张   彦      职工监事                              -     147.10   37.00   184.10

王亚东       职工监事                              -     125.13   35.37   160.50

          备注：

          1. 罗熹、王廷科、李祝用等 3 人全年均为集团公司负责人，薪

 酬福利按全年统计；张涛薪酬福利按 2021 年 11-12 月统计,黄良波、

 谢一群薪酬福利按 2021 年 1-6 月统计。根据财政部中央金融企业负

 责人薪酬管理办法规定，金融企业负责人的薪酬由基本年薪、绩效年

 薪、任期激励收入三部分构成。集团公司负责人按照财政部文件规定

 财政部确认的公司 2021 年度绩效评价结果，确定 2021 年度基本年薪

 和绩效年薪，2021 年度任期激励收入在 2021-2023 年度任期考核结

 束后确定。

          2.非执行董事未从本公司领取工作报酬。

          3.根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于<独立

 董事、独立监事工作报酬方案>的议案》，独立董事、独立监事工作

 报酬的基本报酬为税前 25 万元人民币/人/年，担任董事会/监事会专

 业委员会主任委员的报酬为税前 5 万元人民币/人/年。

          4.股东代表监事、职工代表监事 2021 年度薪酬福利按照公司薪

 酬福利制度确定。许永现、张彦、王亚东薪酬福利按全年统计。职工

 代表监事未就担任监事职务领取额外薪酬。


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议案二

   关于选举宋洪军先生为公司第四届董事会非执行董事的议案



各位股东：

    根据《公司章程》规定，现提请股东大会选举宋洪军先生为公司

第四届董事会非执行董事，任期自股东大会批准并其董事任职资格获

得中国银保监会核准之日起算，至公司第四届董事会任期届满时止。

宋洪军先生正式任职前（简历见附件），王智斌先生将继续履行非执

行董事职责。

    以上事项，已由公司第四届董事会第十三次会议审议通过，现提

请股东大会审议。



    附件：宋洪军先生简历



                                        提案人：董事会

                                         2023 年 4 月 27 日




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议案二附件：

                        宋洪军先生简历



    宋洪军先生，57 岁，现为全国社会保障基金理事会股票投资部

主任，拟任专职董事。宋先生于 1989 年 8 月至 2001 年 8 月历任财政

部商贸金融财务司金融处干部、科员、副主任科员，商贸金融司金融

二处主任科员，国债金融司金融一处主任科员，金融司金融一处副处

长；2001 年 8 月至 2023 年 1 月历任全国社会保障基金理事会财务会

计部财务处副处长，基金财务部财务处处长、副主任，养老金会计部

副主任、主任，证券投资部主任，股票投资部主任，专职董事。宋先

生于 1989 年 8 月毕业于东北财经大学财政金融系，于 2008 年 7 月获

北京大学与国家行政学院（合作培养）公共管理硕士学位。




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