股票代码：601328     股票简称：交通银行       编号：临 2012－009



                    交通银行股份有限公司
              第六届监事会第八次会议决议公告
      交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真
实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。


     交通银行股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第八次会议分
别于 2011 年 3 月 26 日下午和 3 月 28 日下午在深圳召开。会议由华
庆山监事长主持，会议应到 13 人，实到 10 人，郭宇监事书面委托褚
红军监事出席会议并行使表决权，闫宏监事、帅师监事书面委托陈青
监事出席会议并行使表决权，出席人数符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下决议：
     一、关于《交通银行股份有限公司监事会关于董事会高级管理层
2011 年度履职情况的意见》的决议
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     二、关于《交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告》的决
议
     同意提交本公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     三、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度监事会工作计划》
的决议
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     四、关于《交通银行股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告》
的决议
     同意披露《2011 年度内部控制自我评价报告》。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    五、关于《交通银行股份有限公司 2011 年度企业社会责任报告》
的决议
   同意披露《2011 年度企业社会责任报告》。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、关于《交通银行股份有限公司 2011 年年度报告》的决议
   本公司 2011 年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监
管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、关于《交通银行股份有限公司 2011 年度财务决算报告》的
决议
   同意提交本公司股东大会审议。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、关于《交通银行股份有限公司 2011 年度利润分配方案》的
决议
   同意提交本公司股东大会审议。
   表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票


         特此公告




                         交通银行股份有限公司监事会
                             2012 年 3 月 28 日