股票代码：601328     股票简称：交通银行         编号：临 2012-016

                交通银行股份有限公司
          关于召开 2011 年度股东大会的通知
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
会议召开时间：2012 年 6 月 28 日(星期四)上午 9：00
会议召开地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道 2288
号）
会议方式：现场会议、现场投票方式
议案：
    1、交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；
    2、交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告；
    3、交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案；
    4、交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划；
    5、关于聘用 2012 年度会计师事务所的议案；
    6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案；
    7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案；
    8、关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授
权的议案；
    9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方
案》的议案。
    根据本行第六届董事会第十三次会议、第十四次会议决议，第六届
监事会第五次会议决议，现将召开本行 2011 年度股东大会的有关事宜
通知如下：
    一、年度股东大会基本情况
    1、股东大会召集人：交通银行董事会
    2、股东大会召开时间：2011 年 6 月 28 日(星期四)上午 9:00
    3、股东大会会议地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市
浦东大道 2288 号）
    4、会议方式：现场会议、现场投票方式
    二、股东大会审议事项
    （一）普通决议案
    1、交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；
    2、交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告；
    3、交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案；
    4、交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划；
    5、关于聘用 2012 年度会计师事务所的议案；
    6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案；
    7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案；
    （二）特别决议案
    8、关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授
权的议案；
    9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方
案》的议案。
    三、出席股东大会对象
    （一）截至 2012 年 5 月 28 日（星期一）收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东，以及 2012 年 6 月 28
日在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东。
    （二）有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代
理人代为出席表决，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附
件一）。
    （三）本行董事、监事和高级管理人员。
    （四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
    四、股东大会登记方法
    (一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在 6 月 7 日（星
期四）17：00 前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达
本行董事会办公室：
    1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或
证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议
的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复
印件、委托人股票帐户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
    2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件
的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票帐户卡等持股凭证的
复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印
件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票帐户卡等持股凭证
的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
    股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原
件已在非现场登记时提交本行。
    （二）现场登记
    参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
    1、登记时间：2012 年 6 月 27 日（星期三）下午 15:00 至 20：00
或 2012 年 6 月 28 日（星期四）上午 7:30 至 9:00。
    2、登记地点：上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店（上海市浦东大道
2288 号）
    3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；
法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
    五、其他事项
    1、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回
执（见附件二），并于 2012 年 6 月 7 日（星期四）或之前，以专人、邮
寄或传真方式送达本行董事会办公室。
    2、会议联系方式：
    地址：中国上海浦东新区银城中路 188 号
          交通银行股份有限公司董事会办公室
    邮编：200120
    电话：021-58766688
    传真：021-58798398
    3、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。


    特此公告




                                    交通银行股份有限公司董事会
                                            二○一二年五月十一日




    附件：
    一、交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书
    二、交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会回执
          附件一：
                             交通银行股份有限公司
                        2011 年度股东大会授权委托书


          本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大
     会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席
     2012 年 6 月 28 日召开的交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会。
          投票指示：
序号 会议审议事项                                               同意    反对   弃权
普通决议案
一    交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

二      交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告
三      交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案
四      交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划
五      关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案
六      关于委任于亚利女士为执行董事的议案
七      关于委任姜云宝先生为外部监事的议案
特别决议案
八      关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授权的议案
九      关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
注：
     1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票
表示。
     2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
     3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                          委托人身份证号码：
委托人持股数：                                委托人股东账号：
受托人签名：                                  受托人身份证号码：
委托权限：




委托日期：    年 月     日          委托期限至本次年度股东大会
注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
    附件二：


                     交通银行股份有限公司
                     2011 年度股东大会回执


股东姓名（法人股东名称）

股东地址

出席人员姓名                           身份证号码

委托人（法定代表人姓名）               身份证号码

持股数                                 股东代码



联系人                     电话        传真

股东签字（法人股东盖章）



                           年     月    日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。