交通银行:关于召开2011年度股东大会的通知2012-05-11
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012-016
交通银行股份有限公司
关于召开 2011 年度股东大会的通知
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)
及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不包含虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
会议召开时间:2012 年 6 月 28 日(星期四)上午 9:00
会议召开地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道 2288
号)
会议方式:现场会议、现场投票方式
议案:
1、交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案;
4、交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划;
5、关于聘用 2012 年度会计师事务所的议案;
6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案;
7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案;
8、关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授
权的议案;
9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方
案》的议案。
根据本行第六届董事会第十三次会议、第十四次会议决议,第六届
监事会第五次会议决议,现将召开本行 2011 年度股东大会的有关事宜
通知如下:
一、年度股东大会基本情况
1、股东大会召集人:交通银行董事会
2、股东大会召开时间:2011 年 6 月 28 日(星期四)上午 9:00
3、股东大会会议地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市
浦东大道 2288 号)
4、会议方式:现场会议、现场投票方式
二、股东大会审议事项
(一)普通决议案
1、交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告;
2、交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告;
3、交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案;
4、交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划;
5、关于聘用 2012 年度会计师事务所的议案;
6、关于委任于亚利女士为执行董事的议案;
7、关于委任姜云宝先生为外部监事的议案;
(二)特别决议案
8、关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授
权的议案;
9、关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方
案》的议案。
三、出席股东大会对象
(一)截至 2012 年 5 月 28 日(星期一)收市后在中国证券登记结
算有限公司上海分公司登记在册的本行 A 股股东,以及 2012 年 6 月 28
日在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行 H 股股东。
(二)有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代
理人代为出席表决,该股东代理人不必是本行的股东(授权委托书见附
件一)。
(三)本行董事、监事和高级管理人员。
(四)本行聘请的见证律师等其他相关人员。
四、股东大会登记方法
(一)非现场登记
符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会,须在 6 月 7 日(星
期四)17:00 前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达
本行董事会办公室:
1、自然人股东:本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或
证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件;委托代理人出席会议
的,须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复
印件、委托人股票帐户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法定代表人证明文件
的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票帐户卡等持股凭证的
复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书的原件或复印
件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票帐户卡等持股凭证
的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
股东或其代理人出席会议时,应提交上述登记材料的原件,除非原
件已在非现场登记时提交本行。
(二)现场登记
参会股东亦可持上述登记材料原件,在会议现场进行登记。
1、登记时间:2012 年 6 月 27 日(星期三)下午 15:00 至 20:00
或 2012 年 6 月 28 日(星期四)上午 7:30 至 9:00。
2、登记地点:上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店(上海市浦东大道
2288 号)
3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字;
法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
五、其他事项
1、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回
执(见附件二),并于 2012 年 6 月 7 日(星期四)或之前,以专人、邮
寄或传真方式送达本行董事会办公室。
2、会议联系方式:
地址:中国上海浦东新区银城中路 188 号
交通银行股份有限公司董事会办公室
邮编:200120
电话:021-58766688
传真:021-58798398
3、本次会议会期预计半天,出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
二○一二年五月十一日
附件:
一、交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会授权委托书
二、交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会回执
附件一:
交通银行股份有限公司
2011 年度股东大会授权委托书
本人(本公司)作为交通银行股份有限公司的股东,委托股东大
会主席或委托______________先生(女士)代表本人(本公司)出席
2012 年 6 月 28 日召开的交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会。
投票指示:
序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
普通决议案
一 交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告
二 交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告
三 交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案
四 交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划
五 关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案
六 关于委任于亚利女士为执行董事的议案
七 关于委任姜云宝先生为外部监事的议案
特别决议案
八 关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一般性授权的议案
九 关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
注:
1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票
表示。
2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名(盖章): 委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托权限:
委托日期: 年 月 日 委托期限至本次年度股东大会
注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章
附件二:
交通银行股份有限公司
2011 年度股东大会回执
股东姓名(法人股东名称)
股东地址
出席人员姓名 身份证号码
委托人(法定代表人姓名) 身份证号码
持股数 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字(法人股东盖章)
年 月 日
注:上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。