股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012-019 交通银行股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)及董事会全体 成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负连带责任。 重要提示: 1、本次会议没有否决或修改提案情况。 2、本次会议没有临时提案提交表决。 一、会议召集、召开和出席情况 本公司2011年度股东大会于2012年6月28日(星期四)上午九时正在上海 市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召开。 本公司 2011 年度股东大会召开当日已发行股份数为 61,885,605,538 股,为 有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。出席本次 年度股东大会的股东和股东授权代表共 82 人,合共持有 40,487,050,446 股,占 本公司有表决权股份总数的 65.422403%。年度股东大会由本公司董事会召集。 本公司董事长胡怀邦先生因公务出差,根据《交通银行股份有限公司章程》第 97 条的规定,委托副董事长牛锡明先生主持年度股东大会。本公司部分董事、 监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,本次年度股东 大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银 行股份有限公司章程》的规定。 1 二、提案审议情况 出席本次股东会议的股东通过现场投票方式,对各项提案进行了表决,表 决结果如下: 普通决议案 投票股份数目 股/(%) 赞成 反对 弃权 1 交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告 40,468,548,430 2,189,329 16,312,687 99.954302% 0.005407% 0.040291% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 2 交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告 40,468,546,356 2,191,403 16,312,687 99.954296% 0.005413% 0.040291% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 3 交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案 40,441,029,096 29,597,273 16,424,077 99.886331% 0.073103% 0.040566% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 4 交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划 40,467,968,944 2,408,655 16,672,847 99.952870% 0.005949% 0.041181% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 5 关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案 40,468,493,360 2,755,199 15,801,887 99.954166% 0.006805% 0.039029% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 6 关于委任于亚利女士为执行董事的议案 40,421,108,421 49,755,988 16,186,037 99.837128% 0.122894% 0.039978% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 7 关于委任姜云宝先生为外部监事的议案 40,468,818,433 2,377,756 15,854,257 99.954968% 0.005873% 0.039159% 赞成票数超过二分之一,此项决议案作为普通决议案正式通过 特别决议案 8 关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一 40,317,690,934 153,176,775 16,182,737 般性授权的议案 99.581695% 0.378335% 0.039970% 赞成票数超过三分之二,此项决议案作为特别议案正式通过 9 关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会 40,360,317,797 61,393,806 65,338,843 99.686980% 0.151638% 0.161382% 授权方案》的议案 赞成票数超过三分之二,此项决议案作为特别决议案正式通过 根据香港联交所上市规则规定,香港中央证券登记有限公司担任本次年度 股东大会的监票人。本公司股东代表申剑明先生和胡炳健先生、监事代表陈青 女士,以及金杜律师事务所律师段海燕女士担任投票清点人。 三、委任董事、监事 本公司欣然宣布,于 2011 年度股东大会上于亚利女士获委任为本公司执 行董事,姜云宝先生获委任为本公司外部监事。于亚利女士的任职资格须待中 2 国银行业监督管理委员会核准。 上述董事、监事的个人简历载于本公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bankcomm.com)上已公布的股东大会资 料。 四、律师见证意见 本次年度股东大会经金杜律师事务所见证,并出具了法律意见书,认为本 次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。 出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序及表决结果合法有 效,股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、本次年度股东大会决议。 2、金杜律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 交通银行股份有限公司董事会 2012 年 6 月 28 日 3