股票代码：601328         股票简称：交通银行           编号：临 2012-019


                  交通银行股份有限公司
                2011 年度股东大会决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体
成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏负连带责任。


    重要提示:
    1、本次会议没有否决或修改提案情况。
    2、本次会议没有临时提案提交表决。
    一、会议召集、召开和出席情况
    本公司2011年度股东大会于2012年6月28日（星期四）上午九时正在上海
市浦东大道2288号上海兴荣温德姆至尊豪廷酒店召开。
    本公司 2011 年度股东大会召开当日已发行股份数为 61,885,605,538 股，为
有权出席并可在年度股东大会上对任何决议案进行表决的股份总数。出席本次
年度股东大会的股东和股东授权代表共 82 人，合共持有 40,487,050,446 股，占
本公司有表决权股份总数的 65.422403%。年度股东大会由本公司董事会召集。
本公司董事长胡怀邦先生因公务出差，根据《交通银行股份有限公司章程》第
97 条的规定，委托副董事长牛锡明先生主持年度股东大会。本公司部分董事、
监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次年度股东
大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《交通银
行股份有限公司章程》的规定。




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    二、提案审议情况
    出席本次股东会议的股东通过现场投票方式，对各项提案进行了表决，表
决结果如下：
                    普通决议案                                        投票股份数目 股/(%)
                                                            赞成              反对            弃权
1   交通银行股份有限公司 2011 年度董事会工作报告        40,468,548,430      2,189,329       16,312,687
                                                         99.954302%        0.005407%        0.040291%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
2   交通银行股份有限公司 2011 年度监事会报告          40,468,546,356        2,191,403       16,312,687
                                                         99.954296%        0.005413%        0.040291%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
3   交通银行股份有限公司 2011 年度董事、监事薪酬方案  40,441,029,096       29,597,273       16,424,077
                                                         99.886331%        0.073103%        0.040566%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
4   交通银行股份有限公司 2012 年度固定资产投资计划    40,467,968,944         2,408,655       16,672,847
                                                         99.952870%         0.005949%        0.041181%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
5   关于聘任 2012 年度会计师事务所的议案              40,468,493,360        2,755,199       15,801,887
                                                         99.954166%        0.006805%        0.039029%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
6   关于委任于亚利女士为执行董事的议案                40,421,108,421       49,755,988       16,186,037
                                                         99.837128%        0.122894%        0.039978%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
7   关于委任姜云宝先生为外部监事的议案                40,468,818,433        2,377,756       15,854,257
                                                         99.954968%        0.005873%        0.039159%
    赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案正式通过
                    特别决议案
8   关于提请股东大会授予董事会增发 A 股、H 股股票一   40,317,690,934       153,176,775      16,182,737
    般性授权的议案                                     99.581695%          0.378335%        0.039970%
    赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别议案正式通过
9   关于修订《交通银行股份有限公司股东大会对董事会    40,360,317,797       61,393,806       65,338,843
                                                       99.686980%          0.151638%        0.161382%
    授权方案》的议案
    赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案正式通过

    根据香港联交所上市规则规定，香港中央证券登记有限公司担任本次年度
股东大会的监票人。本公司股东代表申剑明先生和胡炳健先生、监事代表陈青
女士，以及金杜律师事务所律师段海燕女士担任投票清点人。


    三、委任董事、监事
    本公司欣然宣布，于 2011 年度股东大会上于亚利女士获委任为本公司执
行董事，姜云宝先生获委任为本公司外部监事。于亚利女士的任职资格须待中




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国银行业监督管理委员会核准。
       上述董事、监事的个人简历载于本公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及本公司网站(www.bankcomm.com)上已公布的股东大会资
料。


       四、律师见证意见
       本次年度股东大会经金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本
次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和本公司章程的规定。
出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有
效,股东大会决议合法有效。


       五、备查文件
       1、本次年度股东大会决议。
       2、金杜律师事务所出具的法律意见书。


       特此公告




                                             交通银行股份有限公司董事会
                                                    2012 年 6 月 28 日




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