交通银行:第六届董事会第十七次会议决议公告2012-10-31
股票代码:601328 股票简称:交通银行 编号:临 2012 – 032
交通银行股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)及董事会全体成
员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、
准确和完整承担个别及连带的法律责任。
交通银行第六届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月 30 日上海(现
场)和北京(视频)、香港(视频)召开。胡怀邦董事长主持会议。出
席会议应到董事 17 名,亲自出席董事 16 名,委托出席董事 1 名,其中:
陈志武独立董事书面委托王为强独立董事出席会议并代为行使表决
权。9 名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国
公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如
下决议:
一、关于交通银行 2012 年三季度业绩报告的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年三季度业绩报
告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
二、关于增资交银金融租赁有限责任公司的决议
会议审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》,
同意以下事项:
(一)增资方案
本次增资总额为人民币 30 亿元,用于补充交银租赁资本金。本
次增资计划于 2013 年和 2014 年分步实施,即 2013 年先增资人民币
20 亿元,2014 年再增资人民币 10 亿元。本次增资完成后,交银租赁
注册资本金由人民币 40 亿元变更为 70 亿元,本公司继续保持对交银
租赁的全资控股地位。
本次增资尚待相关监管部门批准。
(二)授权事项
为使本次增资工作顺利进行,授权高级管理层具体办理与本次增
资相关的各项事宜,授权内容包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会
决议具体实施本次增资方案;
2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见,对本次
增资方案(增资总额除外)作出必要的调整;
3、办理本次增资的申报事宜,包括但不限于就本次增资向有关
监管机构办理审批核准等手续。
同意高级管理层在获得上述授权的前提下,除非相关法律法规另
有规定,可将上述授权转授予相关授权代表。
本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、关于增资交银国际信托有限公司的决议
会议审议批准了《关于增资交银国际信托有限公司的议案》,同意
以下事项:
(一)增资方案
本次增资总额为人民币 15 亿元,用于补充交银国信资本金。本
次增资计划于 2012 年和 2013 年分步实施,即 2012 年先增资人民币
10 亿元,2013 年再增资人民币 5 亿元。本次增资完成后,本公司继
续保持对交银国信的控股地位。
本次增资尚待相关监管部门批准。
(二)授权事项
为使本次增资工作顺利进行,授权高级管理层具体办理与本次增
资相关的各项事宜,授权内容包括但不限于:
1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会
决议具体实施本次增资方案;
2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见,对本次
增资方案(增资总额除外)作出必要的调整;
3、办理本次增资的申报事宜,包括但不限于就本次增资向有关
监管机构办理审批核准等手续。
同意高级管理层在获得上述授权的前提下,除非相关法律法规另
有规定,可将上述授权转授予相关授权代表。
本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
四、关于《交通银行股份有限公司资本达标规划(2013-2018)》
的决议
会议审议批准了《交通银行股份有限公司资本达标规划
(2013-2018)》。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
五、关于参股香港场外结算有限公司的决议
会议审议批准了《关于参股香港场外结算有限公司的议案》,同
意向香港金管局、港交所申请出资 2100 万港元参股香港场外结算有
限公司,并由香港分行作为该公司的始创会员;同意授权高级管理层
或其授权代表依据香港法律法规和监管部门的有关规定负责办理有
关事宜。
(同意 17 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2012 年 10 月 30 日