股票代码：601328        股票简称：交通银行          编号：临 2012 – 032

                      交通银行股份有限公司

             第六届董事会第十七次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）及董事会全体成
员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、
准确和完整承担个别及连带的法律责任。

    交通银行第六届董事会第十七次会议于 2012 年 10 月 30 日上海（现
场）和北京（视频）、香港（视频）召开。胡怀邦董事长主持会议。出
席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 16 名，委托出席董事 1 名，其中：
陈志武独立董事书面委托王为强独立董事出席会议并代为行使表决
权。9 名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国
公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如
下决议：
    一、关于交通银行 2012 年三季度业绩报告的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司 2012 年三季度业绩报
告》，同意按照有关监管规定予以公开披露。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于增资交银金融租赁有限责任公司的决议
    会议审议批准了《关于增资交银金融租赁有限责任公司的议案》，
同意以下事项：
    （一）增资方案
    本次增资总额为人民币 30 亿元，用于补充交银租赁资本金。本
次增资计划于 2013 年和 2014 年分步实施，即 2013 年先增资人民币
20 亿元，2014 年再增资人民币 10 亿元。本次增资完成后，交银租赁
注册资本金由人民币 40 亿元变更为 70 亿元，本公司继续保持对交银
租赁的全资控股地位。
    本次增资尚待相关监管部门批准。
    （二）授权事项
    为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层具体办理与本次增
资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：
    1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会
决议具体实施本次增资方案；
    2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次
增资方案（增资总额除外）作出必要的调整；
    3、办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关
监管机构办理审批核准等手续。
    同意高级管理层在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另
有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。
    本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、关于增资交银国际信托有限公司的决议
    会议审议批准了《关于增资交银国际信托有限公司的议案》，同意
以下事项：
    （一）增资方案
    本次增资总额为人民币 15 亿元，用于补充交银国信资本金。本
次增资计划于 2012 年和 2013 年分步实施，即 2012 年先增资人民币
10 亿元，2013 年再增资人民币 5 亿元。本次增资完成后，本公司继
续保持对交银国信的控股地位。
    本次增资尚待相关监管部门批准。
    （二）授权事项
    为使本次增资工作顺利进行，授权高级管理层具体办理与本次增
资相关的各项事宜，授权内容包括但不限于：
    1、依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和本公司董事会
决议具体实施本次增资方案；
    2、根据市场条件和政策变化以及相关监管部门的意见，对本次
增资方案（增资总额除外）作出必要的调整；
    3、办理本次增资的申报事宜，包括但不限于就本次增资向有关
监管机构办理审批核准等手续。
    同意高级管理层在获得上述授权的前提下，除非相关法律法规另
有规定，可将上述授权转授予相关授权代表。
    本次授权自董事会审议通过本议案之日起十二个月内有效。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、关于《交通银行股份有限公司资本达标规划（2013-2018）》
的决议
    会议审议批准了《交通银行股份有限公司资本达标规划
（2013-2018）》。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、关于参股香港场外结算有限公司的决议
    会议审议批准了《关于参股香港场外结算有限公司的议案》，同
意向香港金管局、港交所申请出资 2100 万港元参股香港场外结算有
限公司，并由香港分行作为该公司的始创会员；同意授权高级管理层
或其授权代表依据香港法律法规和监管部门的有关规定负责办理有
关事宜。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）


    特此公告




                                     交通银行股份有限公司董事会
                                              2012 年 10 月 30 日