股票代码：601328        股票简称：交通银行          编号：临 2013– 002

                      交通银行股份有限公司
             第六届董事会第十八次会议决议公告
    交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本行”）及董事会全体成员
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准确和完整承担个别及连带的法律责任。


    交通银行股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2013 年 1 月
21 日在上海（现场）和北京（视频）、香港（视频）召开。胡怀邦董事
长主持会议。出席会议应到董事 17 名，亲自出席董事 16 名，委托出席
董事 1 名：李家祥独立董事书面委托蔡耀君独立董事出席会议并代为行
使表决权。部分监事以及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和
国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过
如下决议：
    一、关于续聘牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长的决议
    会议审议批准了《关于续聘牛锡明先生为交通银行股份有限公司行
长的议案》，同意继续聘任牛锡明先生为交通银行股份有限公司行长。
    6 名独立董事发表如下独立意见：同意。
    （同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。牛锡明董事因与本议案有利
害关系，回避表决）
    二、关于正式申请实施资本管理高级方法的决议
    会议审议批准了《关于正式申请实施资本管理高级方法的议案》，
同意以下事项：
    （一）申请范围
    以交通银行集团名义申请实施资本管理高级方法，《中国银监会办
公厅关于交通银行实施资本管理高级方法的验收意见》（银监办发
〔2012〕343 号，以下简称“《验收意见》”）中规定的暂不纳入实施

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范围的部分附属机构和个别客户或业务类别除外。
    （二）申请内容和方法
     交通银行集团申请实施资本管理高级方法的内容包括非零售信用
风险内部评级初级法、零售信用风险内部评级法、市场风险内部模型法
以及操作风险标准法，个别模型接受《验收意见》规定的校准措施。
     会议批准《交通银行关于实施资本管理高级方法的请示》(以下简
称“《申请文件》”)，并授权高级管理层按照中国银监会的监管意见，对
《申请文件》进行修订完善后提出正式达标申请。
     2011 年 10 月由第六届董事会第九次会议审议批准的《关于交通银
行股份有限公司新资本协议实施首次申请的决议》有关内容与本决议有
冲突的，以本决议为准。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、关于 2013 年度境内新设分行计划的决议
    会议审议批准了《2013 年度境内新设分行计划》，同意在河北省衡
水市、承德市，山西省吕梁市、忻州市，黑龙江省绥化市，安徽省阜阳
市、宿州市、黄山市，福建省三明市、南平市，江西省吉安市，山东省
莱芜市，湖南省邵阳市，广西壮族自治区百色市，四川省达州市，贵州
省黔南布依族苗族自治州，陕西省渭南市，甘肃省庆阳市、平凉市，新
疆维吾尔自治区哈密地区设立分行，并授权高级管理层或其授权代表负
责办理有关新设分行申报、筹建等各项工作。
    （同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票）




                               交通银行股份有限公司董事会
                                     2013年1月21日




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