股票代码：601328     股票简称：交通银行       编号：临 2013－005



                    交通银行股份有限公司
            第六届监事会第十二次会议决议公告
      交通银行股份有限公司监事会全体成员保证本公告内容的真
实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连
带责任。


     交通银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议分别于 2013
年 3 月 25 日下午和 3 月 27 日下午在深圳召开。会议由华庆山监事长
主持，会议应到 13 人，实到 11 人，顾惠忠监事书面委托华庆山监事
长出席会议并行使表决权，李进监事书面委托陈青监事出席会议并行
使表决权。出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议审议通过了如下决议：
     一、关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层
2012 年度履职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董
事会专门委员会 2012 年度履职情况评价意见》的决议
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     二、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度监事会报告》的决
议
     同意提交本公司股东大会审议。
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     三、关于《交通银行股份有限公司 2013 年度监事会工作计划》
的决议
     表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
     四、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价
报告》的决议
    同意披露《2012 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    五、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告》
的决议
    同意披露《2012 年度企业社会责任报告》。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    六、关于《交通银行股份有限公司 2012 年年度报告》的决议
    本公司 2012 年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监
管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    七、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度财务决算报告》的
决议
    同意提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    八、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的
决议
    同意提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票
    九、关于《交通银行股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使
用情况报告》的决议
    同意披露《2012 年度募集资金存放与使用情况报告》
    表决结果：赞成 13 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告


                          交通银行股份有限公司监事会
                                2013 年 3 月 27 日